ПАО «Сибирский гостинец»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сибирский гостинец»
1.3. Место нахождения эмитента: 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, деревня Родина, ул. Владимирская, д.3Б, помещение 2002
1.4. ОГРН эмитента: 1158602000479
1.5. ИНН эмитента: 8602253571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (повторное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 13 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания: Псковская обл., Псковский р-он, Тямшанская волость, ОЭЗ «Моглино», д. 2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 180052, Псковская обл., Псковский р-он, Тямшанская волость, ОЭЗ «Моглино», д. 2.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 15 мин.
Время открытия общего собрания – 10 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания – 10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов – 10 час. 20 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По вопросам 1, 2, 4 – 10 кворум имелся (40,593%).
По вопросу № 3 кворум отсутствовал (15,1316%).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2) Избрание Совета директоров Общества;
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
4) Утверждение аудитора Общества;
5) Утверждение годового отчета Общества;
6) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
7) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
8) Замена аудитора, привлечённого для проведения аудита бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год;
9) Внесение изменений в устав Общества в части сведений о месте нахождения Общества;
10) Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров».

Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
За 40 593 025 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П «Об общих собраниях акционеров»
Недействительные 0 0
По иным основаниям 0 0
Решение принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 10 минут каждому по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 5 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 5 минут по каждому вопросу повестки дня.
Секретарем годового общего собрания акционеров назначить Ходаса Дмитрия Андреевича.

Вопрос повестки дня № 2: «Избрание Совета директоров Общества»

Результаты голосования:
ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Хыдыров Емин Аждар Оглы 40 644 025
Ходас Дмитрий Андреевич 40 644 025
Иванова Ксения Геннадьевна 40 644 025
Юдашова Татьяна Александровна 40 644 025
Фадеева Наталья Адамовна 40 644 025
Против 0
Воздержался 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П «Об общих собраниях акционеров»
Недействительные 0
По иным основаниям 0
Решение принято.

Принятое решение:
Избрать в Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец» следующих лиц:
• Хыдыров Емин Аждар Оглы;
• Ходас Дмитрий Андреевич;
• Иванова Ксения Геннадьевна;
• Юдашова Татьяна Александровна;
• Фадеева Наталья Адамовна.

Вопрос повестки дня № 3: «Избрание Ревизионной комиссии Общества»

Результаты голосования не подсчитывались в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня, решение не принято.

Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение аудитора Общества»

Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
За 40 593 025 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П «Об общих собраниях акционеров»
Недействительные 0 0
По иным основаниям 0 0
Решение принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
Утвердить аудитором ПАО «Сибирский гостинец» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Актив», ОГРН 1077764467868.

Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение годового отчета Общества»

Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
За 40 593 025 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П «Об общих собраниях акционеров»
Недействительные 0 0
По иным основаниям 0 0
Решение принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
Утвердить годовой отчёт ПАО «Сибирский гостинец» за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 6: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
За 40 593 025 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П «Об общих собраниях акционеров»
Недействительные 0 0
По иным основаниям 0 0
Решение принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Сибирский гостинец» за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 7: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года»

Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
За 40 593 025 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П «Об общих собраниях акционеров»
Недействительные 0 0
По иным основаниям 0 0
Решение принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
В связи с отсутствием прибыли в ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2018 года.

Вопрос повестки дня № 8: «Замена аудитора, привлечённого для проведения аудита бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год»

Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
За 40 593 025 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П «Об общих собраниях акционеров»
Недействительные 0 0
По иным основаниям 0 0
Решение принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
Отменить назначение Общества с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» (ОГРН 1027739140857) аудитором ПАО «Сибирский гостинец», привлечённым для аудита годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец» от 12 декабря 2018 года, и произвести замену указанного аудитора на Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Актив», ОГРН 1077764467868. Поручить ООО «Аудиторская Компания «Актив» проведение независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Сибирский гостинец» за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 9: «Внесение изменений в устав Общества в части сведений о месте нахождения Общества»

Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
За 40 593 025 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П «Об общих собраниях акционеров»
Недействительные 0 0
По иным основаниям 0 0
Решение принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
Внести в устав ПАО «Сибирский гостинец» следующие изменения в части сведений о месте нахождения Общества:
Пункт 2.2 устава ПАО «Сибирский гостинец» изложить в следующей редакции:
«2.2. Место нахождения Общества: Псковская обл., Псковский р-он, Тямшанская волость, ОЭЗ «Моглино».

Вопрос повестки дня № 10: «Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций»

Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
За 40 593 025 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П «Об общих собраниях акционеров»
Недействительные 0 0
По иным основаниям 0 0
Решение принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
Увеличить уставный капитал ПАО «Сибирский гостинец» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1) Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные.
2) Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 500 000 000 штук.
3) Номинальная стоимость размещаемых обыкновенных акций: 1 копейка каждая.
4) Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
- Ходас Дмитрий Андреевич (ИНН 860231779120);
- Хыдыров Емин Аждар Оглы (ИНН 861709045596);
- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский гостинец финанс» (ОГРН 1128602025485).
5) Цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров ПАО «Сибирский гостинец» в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до начала срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и в любом случае не позднее начала размещения. Информация о цене размещения раскрывается в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах.
6) Форма оплаты: дополнительные обыкновенные именные акции при размещении оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме путём их перечисления на расчётный счет Общества. Допускается возможность оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций путем зачета денежных требований к Обществу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 13 июня 2019 г. без номера.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33722-D от 13.03.2015, международный код (ISIN) RU000A0JVA36.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.А. Ходас


3.2. Дата 13.06.2019г.