ПАО МГТС

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119017, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mgts.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания:23 июня 2017 г.
Место проведения собрания: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, дом 26/1, Марриотт Москва Гранд Отель, Большой банкетный зал (залы Архангельский, Павловский, Царскосельский, Петергофский, Шереметьевский) (проезд до станции метро Маяковская, Пушкинская или Тверская).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 час. 30 мин.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.- 12 час. 30 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО МГТС - 79 708 751.
Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО МГТС, принимающие участие в собрании — 79 069 541, что составляет 99,2 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО МГТС.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2016 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2016 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ПАО МГТС.
7. Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции.
8. Утверждение внутренних документов ПАО МГТС, регулирующих деятельность органов ПАО МГТС.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2016 год (Приложения №№ 1-2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 069 541 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» —79 061 989 голосов,
«ПРОТИВ» —10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 200 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1. Чистую прибыль ПАО МГТС в размере 22 186 910 855 рублей и 57 (пятьдесят семь) копеек распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:
- по привилегированным акциям в размере 3 614 772 270 рублей и 53 (пятьдесят три) копейки;
- по обыкновенным акциям в размере 18 572 138 585 рублей и 4 (четыре) копейки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 069 541 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 060 889 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.1. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС – 13 июля 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 069 541 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 058 939 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2016 года в размере 233 рубля на одну привилегированную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 27 июля 2017 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 17 августа 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 069 541 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 061 139 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.3. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2016 года в размере 233 рубля на одну обыкновенную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 27 июля 2017 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 17 августа 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 069 541 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 061 139 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.1. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:
1. Дмитриев Кирилл Александрович
2. Дубовсков Андрей Анатольевич
3. Ершов Андрей Викторович
4. Лацанич Василий Игоревич
5. Нефедов Юрий Владимирович
6. Травков Владимир Сергеевич
7. Ушацкий Андрей Эдуардович
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 717 378 759 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 717 378 759 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 711 625 869 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование кумулятивное.
Общее количество кумулятивных голосов лиц, распределенных среди кандидатов: 711 512 211 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Дмитриев Кирилл Александрович – Количество голосов "ЗА" - 88 933 703
Дубовсков Андрей Анатольевич – Количество голосов "ЗА" - 88 930 683
Ершов Андрей Викторович – Количество голосов "ЗА" - 88 989 423
Лацанич Василий Игоревич – Количество голосов "ЗА" - 10 352
Нефедов Юрий Владимирович - Количество голосов "ЗА" - 88 930 418
Травков Владимир Сергеевич – Количество голосов "ЗА" - 88 929 483
Ушацкий Андрей Эдуардович – Количество голосов "ЗА" - 88 928 183
Хренков Владимир Владимирович – Количество голосов "ЗА" - 88 930 833
Шоржин Валерий Викторович – Количество голосов "ЗА" - 88 929 133
ЗА» в отношении всех кандидатов - 711 512 211
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 90
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 5 490
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избрать Ревизионную комиссию ПАО МГТС в следующем составе:
1. Горлова Марина Витальевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Мамонов Максим Александрович
4. Рымарь Елена Викторовна
5. Черданцев Александр Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 069 541 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Горлова Марина Витальевна
«ЗА» – 79 058 744 голосов,
«ПРОТИВ» – 370 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1360 голосов,

2. Кузьмин Николай Сергеевич
«ЗА» – 79 058 894 голосов,
«ПРОТИВ» – 420 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1360 голосов,

3. Мамонов Максим Александрович
«ЗА» – 79 058 694 голосов,
«ПРОТИВ» – 420 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1360 голосов,

4. Рымарь Елена Викторовна
«ЗА» – 79 058 994 голосов,
«ПРОТИВ» – 420голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1360 голосов,

5. Черданцев Александр Александрович
«ЗА» – 79 058 794 голосов,
«ПРОТИВ» – 520 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1360 голосов,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.1. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2017 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 069 541 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 062 024 голосов,
«ПРОТИВ» — 325 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 400 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.1. Утвердить Устав ПАО МГТС в новой редакции № 15 (Приложение № 3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 069 541 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 060 888 голосов,
«ПРОТИВ» — 210 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1 701 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО МГТС в новой редакции (Приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 069 541 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 060 129 голосов,
«ПРОТИВ» — 210 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1 660 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции (Приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 069 541 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 060 129 голосов,
«ПРОТИВ» — 210 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1 610 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8.3. Утвердить Положение о Правлении ПАО МГТС в новой редакции (Приложение № 6 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 069 541 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 060 129 голосов,
«ПРОТИВ» — 210 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1610 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО МГТС в новой редакции (Приложение № 7 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 069 541 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 060 329 голосов,
«ПРОТИВ» — 210 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1610 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2016 год (Приложения №№ 1-2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).

2.1. Чистую прибыль ПАО МГТС в размере 22 186 910 855,57 рублей и 57 (пятьдесят семь) копеек распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:
- по привилегированным акциям в размере 3 614 772 270,53 рублей и 53 (пятьдесят три) копейки;
- по обыкновенным акциям в размере 18 572 138 585,04 рублей и 4 (четыре) копейки.

3.1. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС – 13 июля 2017 года.

3.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2016 года в размере 233 рубля на одну привилегированную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 27 июля 2017 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 17 августа 2017 года.

3.3. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2016 года в размере 233 рубля на одну обыкновенную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 27 июля 2017 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 17 августа 2017 года.

4.1. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:
1. Дмитриев Кирилл Александрович
2. Дубовсков Андрей Анатольевич
3. Ершов Андрей Викторович
4. Лацанич Василий Игоревич
5. Нефедов Юрий Владимирович
6. Травков Владимир Сергеевич
7. Ушацкий Андрей Эдуардович
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО МГТС в следующем составе:
1. Горлова Марина Витальевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Мамонов Максим Александрович
4. Рымарь Елена Викторовна
5. Черданцев Александр Александрович

6.1. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2017 году.

7.1. Утвердить Устав ПАО МГТС в новой редакции № 15 (Приложение № 3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).

8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО МГТС в новой редакции (Приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

8.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции (Приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

8.3. Утвердить Положение о Правлении ПАО МГТС в новой редакции (Приложение № 6 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

8.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО МГТС в новой редакции (Приложение № 7 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол №1/17 от 23.06.2017 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (рег. №1-05-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009036461).

3. Подпись
3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №28344 от 20.12.2016 г.

О.В. Белоусова
(подпись)
3.2. Дата 23 июня 2017 г. М.П.