ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 14 июня 2019 года,
Место проведения: г. Нижний Новгород, Театральная площадь, д.1, Отель «Sheraton Нижний Новгород Кремль» (конференц-зал «Пожарский», 1- й этаж).
Время проведения: с 10 часов 00 минут до 13 часов 03 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По данным реестра акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», количество голосующих акций составляет: 112 697 817 043 (Сто двенадцать миллиардов шестьсот девяносто семь миллионов восемьсот семнадцать тысяч сорок три) шт.
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 92 503 255 399 голосами, что составляет 82.0807% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров «МРСК Центра и Приволжья» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
11. Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Саморегулируемой ассоциации «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» (Ассоциации «ОИИС»).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 92 506 415 399.
Кворум - 82.0835%.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 92 296 897 431 37 944 709 118 261 743
% от принявших участие в собрании 99.7735 0.0410 0.1279
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 53 311 516
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 92 506 415 399.
Кворум - 82.0835%.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 81 657 187 094 36 143 811 10 742 613 944
% от принявших участие в собрании 88.2719 0.0391 11.6128
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 70 470 550
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 9 347 068
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 4 755 083
Дивиденды 4 591 985
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,040746 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 25 июня 2019 года.
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 239 675 987 473.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 239 675 987 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 017 570 569 389.
Кворум - 82.0835%.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Бобков Дмитрий Алексеевич - Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети» 80 211 627 464
2 Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 80 253 100 631
3 Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупок ПАО «Россети» 80 198 917 842
4 Иванова Татьяна Александровна - Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 67 760 275
5 Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор 80 179 741 090
6 Корнеев Александр Юрьевич - Заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 68 184 807 442
7 Ларионов Дмитрий Витальевич - Заместитель директора Департамента - Начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети» 65 476 828
8 Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» 83 034 225 996
9 Подлуцкий Сергей Васильевич - Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 61 288 290
10 Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» 80 204 492 994
11 Романков Андрей Олегович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 80 203 311 982
12 Дронова Татьяна Петровна - Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 652 511 851
13 Чистяков Владимир Сергеевич - Первый заместитель генерального директора - ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 41 393 720
14 Головцов Александр Викторович - 948 996 584
15 Зархин Виталий Юрьевич 94 118 696 955
16 Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 96 810 965 930
17 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 93 979 146 830
18 Куликов Денис Викторович - Советник исполнительного директора, Ассоциация профессиональных инвесторов 4 233 470 807
19 Крупенина Анастасия Игоревна 93 392 394 581
«За»: 1 016 842 328 092
«Против»: 36 620 166
«Воздержался»: 291 047 548
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 400 573 583
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бобков Дмитрий Алексеевич - Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»
2. Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления
ПАО «Россети»
3. Зархин Виталий Юрьевич
4. Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупок ПАО «Россети»
5. Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор
6. Крупенина Анастасия Игоревна
7. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
8. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
9. Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по финансам
ПАО «Россети»
10. Романков Андрей Олегович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
11. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 696 467 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 92 506 415 399.
Кворум – 82.0845%.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 68 861 639 031 75 032 456 23 483 961 808
% от принявших участие в собрании 74.4399 0.0811 25.3863
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 85 782 104
Кандидат: Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 68 865 246 105 75 113 346 23 478 301 669
% от принявших участие в собрании 74.4437 0.0812 25.3802
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 87 754 279
Кандидат: Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 68 744 600 862 74 198 059 23 590 401 787
% от принявших участие в собрании 74.3133 0.0802 25.5014
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 97 214 691
Кандидат: Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 68 962 632 449 43 113 346 23 132 308 724
% от принявших участие в собрании 74.5490 0.0466 25.0062
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 368 360 880
Кандидат: Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 68 857 056 959 74 542 473 23 480 417 445
% от принявших участие в собрании 74.4349 0.0806 25.3825
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 94 398 522
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2. Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3. Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»
4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 92 506 415 399.
Кворум - 82.0835%.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 91 861 471 004 74 206 874 223 746 023
% от принявших участие в собрании 99.3028 0.0802 0.2419
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 346 991 498
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Вопрос № 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 92 506 415 399.
Кворум - 82.0835%.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 91 766 782 363 51 195 585 616 393 013
% от принявших участие в собрании 99.2005 0.0553 0.6663
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 72 044 438
По результатам голосования принято решение:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Вопрос № 7: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 92 506 415 399.
Кворум - 82.0835%.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 91 908 028 360 49 075 585 479 217 281
% от принявших участие в собрании 99.3531 0.0531 0.5180
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 70 094 173
По результатам голосования принято решение:
Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества путем утверждения Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Вопрос № 8: Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 92 506 415 399.
Кворум - 82.0835%.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 90 763 534 799 1 257 441 414 415 483 751
% от принявших участие в собрании 98.1159 1.3593 0.4492
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 69 955 435
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
Вопрос № 9: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 92 506 415 399.
Кворум - 82.0835%.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 90 260 544 414 818 288 646 470 029 445
% от принявших участие в собрании 97.5722 0.8846 0.5081
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 957 552 894
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положения об Общем собрании акционеров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Вопрос № 10: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 92 506 415 399.
Кворум - 82.0835%.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 90 879 750 950 46 095 322 512 266 758
% от принявших участие в собрании 98.2416 0.0498 0.5538
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 068 302 369
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Вопрос № 11: Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Саморегулируемой ассоциации «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» (Ассоциации «ОИИС»).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 92 506 415 399.
Кворум - 82.0835%.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 144 677 960 132 215 953 21 148 810 809
% от принявших участие в собрании 75.8268 0.1429 22.8620
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 080 710 677
По результатам голосования принято решение:
Одобрить участие ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Саморегулируемой ассоциации «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» (Ассоциации «ОИИС») на следующих существенных условиях:
- размер вступительного (единовременного) взноса - 5 000 (пять тысяч) рублей;
- размер текущих ежегодных членских взносов - 73 000 (семьдесят три тысячи) рублей;
- размер разового взноса в фонд возмещения вреда – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- Ежегодный целевой взнос для перечисления в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – НОПРИЗ) является одинаковым для всех членов, а его размер устанавливается Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации. При этом, первый такой взнос уплачивается всеми членами Ассоциации за текущий год пропорционально от годового взноса, исходя от времени вступления.
- размер регулярных членских взносов утверждается Общим собранием членов Ассоциации «ОИИС» по предложению Правления Ассоциации «ОИИС» и может быть изменен на последующие периоды.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 14.06.2019г. № 13.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(доверенность № Д-ЦА/3 от 15.01.2019) ______________ О.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата «14» июня 2019 г.
English (US) 