ПАО "Мосэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мосэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 119526, г. Москва, проспект Вернадского 101 корп. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700302420
1.5. ИНН эмитента: 7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00085-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 13 июня 2019 года.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 13 часов 35 минут.
Место проведения общего собрания акционеров: город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал №1.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На 19 мая 2019 года - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило:       39 609 130 249.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:
по вопросам 1-3, 6-8, по подвопросам 9.1-9.3 вопроса 9, по подвопросам 10.1, 10.2. вопроса 10 повестки дня собрания 39 609 130 249;
по вопросу 4 повестки дня собрания 514 918 693 237 кумулятивных голосов;
по вопросу 5 повестки дня собрания 39 590 214 249.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении обществом сделки составило:
по подвопросам 11.1-11.2 вопроса 11 повестки дня собрания 39 609 130 249.
На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 6-8, по подвопросам 9.1-9.3 вопроса 9 повестки дня, составило 34 923 724 796 голосов, что составляет 88,1709% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 453 994 995 935 кумулятивных голоса, что составляет 88,1683% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня, составило 34 923 185 698 голосов, что составляет 88,1695% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по подвопросу 11.1 вопроса 11 повестки дня, составило 34 923 185 698.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по подвопросу 11.2 вопроса 11 повестки дня, составило 34 381 848 698.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам 1-4, 6-8, по подвопросам 9.1-9.3 вопроса 9, по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10, по подвопросам 11.1, 11.2 вопроса 11 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.
На момент окончания регистрации (12 часов 10 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-3, 6-8, по подвопросам 9.1-9.3 вопроса 9, составило 34 924 809 221 голосов, что составляет 88,1736% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 454 009 093 460 кумулятивных голосов, что составляет 88,1710% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня составило 34 924 808 420 голоса, что составляет 88,2158% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня составило 34 924 270 123 голосов, что составляет 88,1723% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросу 11.1 вопроса 11 повестки дня составило 34 924 270 123;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросу 11.2 вопроса 11 повестки дня составило 34 382 933 123.
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Мосэнерго».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго».
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго».
6) Утверждение аудитора ПАО «Мосэнерго».
7) О выплате членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.
8) Об утверждении Устава ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.
9) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мосэнерго», в новой редакции.
10) Об участии ПАО «Мосэнерго» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
11) О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1: «Утверждение годового отчета ПАО «Мосэнерго».
Итоги голосования: «За» подано 34 918 286 808 голосов; «Против» 346 916 голосов; «Воздержался» 341 239 голосов.
Решение, принятое по вопросу 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением 1.
По вопросу 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго».
Итоги голосования: «За» подано 34 917 897 573 голоса; «Против» 239 816 голосов; «Воздержался» 205 027 голосов.
Решение, принятое по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением 2.
По вопросу 3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года».
Итоги голосования: «За» подано 34 918 173 297 голосов; «Против» 288 020 голосов; «Воздержался» 340 864 голоса.
Решение, принятое по вопросу 3:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2018 год:
Балансовая прибыль (убыток): 23 770 274 179 рублей
Распределение прибыли: 23 770 274 179 рублей
в том числе:
Резервный фонд: -
Дивиденды на акции за 2018 год: 8 319 501 718 рублей
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»: 15 450 772 461 рубль.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года в размере 0,21004 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года – 02 июля 2019 года (на конец операционного дня).
По вопросу 4: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».
Итоги голосования (результаты распределения кумулятивных голосов):
1) Бутко Александр Александрович: «За» подано 34 170 980 485 голосов (7,5265%)
2) Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович: «За» подано 34 164 653 782 голоса (7,5251%)
3) Голубев Валерий Александрович: «За» подано 8 337 884 голоса (0,0018%)
4) Дмитриев Андрей Игоревич: «За» подано 34 151 631 407 голосов (7,5222%)
5) Земляной Евгений Николаевич: «За» подано 3 526 333 голоса (0,0008%)
6) Иванников Александр Сергеевич: «За» подано 34 203 571 777 голосов (7,5337%)
7) Комиссаров Константин Васильевич: «За» подано 40 429 069 143 голоса (8,9049%)
8) Коробкина Ирина Юрьевна: «За» подано 5 344 658 голосов (0,0012%)
9) Куликов Денис Викторович: «За» подано 1 124 135 голосов (0,0002%)
10) Михайлова Елена Владимировна: «За» подано 35 548 122 405 голосов (7,8298%)
11) Пуртов Кирилл Сергеевич: «За» подано 34 166 438 893 голоса (7,5255%)
12) Рогов Александр Владимирович: «За» подано 14 768 893 голоса (0,0033%)
13) Селезнев Кирилл Геннадьевич: «За» подано 34 151 415 881 голос (7,5222%)
14) Табельский Андрей Николаевич: «За» подано 34 164 232 973 голоса (7,5250%)
15) Федоров Денис Владимирович: «За» подано 36 002 412 987 голосов (7,9299%)
16) Хорев Андрей Викторович: «За» подано 34 150 492 805 голосов (7,5220%)
17) Черников Алексей Владимирович: «За» подано 34 164 697 134 голоса (7,5251%)
18) Шацкий Павел Олегович: «За» подано 34 151 294 415 голосов (7,5222%)
«Против всех кандидатов» - 5 114 733 голоса (0,0011%)
«Воздержался по всем кандидатам» - 185 115 047 голосов (0,0408%).
Решение, принятое по вопросу 4:
Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:
1) Комиссаров Константин Васильевич;
2) Федоров Денис Владимирович;
3) Михайлова Елена Владимировна;
4) Иванников Александр Сергеевич;
5) Бутко Александр Александрович;
6) Пуртов Кирилл Сергеевич;
7) Черников Алексей Владимирович;
8) Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович;
9) Табельский Андрей Николаевич;
10) Дмитриев Андрей Игоревич;
11) Селезнев Кирилл Геннадьевич;
12) Шацкий Павел Олегович;
13) Хорев Андрей Викторович.
По вопросу 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго».
Итоги голосования:
1) Гостев Виталий Александрович: «За» подано 3 115 941 082 голоса; «Против» 21 265 696 867 голосов; «Воздержался» 14 342 309 голосов.
2) Калтурин Павел Владимирович: «За» подано 31 783 380 634 голоса; «Против» 3 110 456 407 голосов; «Воздержался» 14 159 980 голосов.
3) Котляр Анатолий Анатольевич: «За» подано 24 380 259 048 голосов; «Против» 324 513 голосов; «Воздержался» 14 736 419 голосов.
4) Линовицкий Юрий Андреевич: «За» подано 24 381 077 612 голосов; «Против» 324 513 голосов; «Воздержался» 14 938 481 голос.
5) Миронова Маргарита Ивановна: «За» подано 24 381 677 028 голосов; «Против» 262 747 голосов; «Воздержался» 14 005 940 голосов.
6) Салехов Марат Хасанович: «За» подано 24 377 050 693 голосов; «Против» 2 591 491 голос; «Воздержался» 14 994 909 голосов.
Решение, принятое по вопросу 5:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»:
1) Калтурин Павел Владимирович;
2) Миронова Маргарита Ивановна;
3) Линовицкий Юрий Андреевич;
4) Котляр Анатолий Анатольевич;
5) Салехов Марат Хасанович.
По вопросу 6: «Утверждение аудитора ПАО «Мосэнерго».
Итоги голосования: «За» подано 34 905 914 909 голосов; «Против» 515 733 голоса; «Воздержался» 12 560 650 голосов.
Решение, принятое по вопросу 6:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2019 год.
По вопросу 7: «О выплате членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций».
Итоги голосования: «За» подано 34 902 920 639 голосов; «Против» 1 890 885 голосов; «Воздержался» 14 188 402 голоса.
Решение, принятое по вопросу 7:
1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 31 мая 2018 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,135% (ноль целых сто тридцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2018 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.
Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго».
2. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.
По вопросу 8: «Об утверждении Устава ПАО «Мосэнерго» в новой редакции».
Итоги голосования: «За» подано 34 904 590 427 голосов; «Против» 1 269 813 голосов; «Воздержался» 13 058 847 голосов.
Решение, принятое по вопросу 8:
Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4.
По вопросу 9: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мосэнерго», в новой редакции».
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.1: «За» подано 34 904 047 654 голоса; «Против» 1 317 981 голос; «Воздержался» 13 551 004 голоса.
Решение, принятое по вопросу 9, подвопрос 9.1:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 5.
При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.2: «За» подано 34 905 131 528 голосов; «Против» 274 617 голосов; «Воздержался» 13 396 675 голосов.
Решение, принятое по вопросу 9, подвопрос 9.2:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 6.
При голосовании по вопросу 9, подвопрос 9.3: «За» подано 34 904 522 662 голоса; «Против» 258 409 голосов; «Воздержался» 13 999 750 голосов.
Решение, принятое по вопросу 9, подвопросу 9.3:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 7.
По вопросу 10: «Об участии ПАО «Мосэнерго» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу 10, подвопрос 10.1: «За» подано 34 903 556 393 голоса; «Против» 669 478 голосов; «Воздержался» 13 766 847 голосов.
Решение, принятое по вопросу 10, подвопрос 10.1:
Одобрить участие ПАО «Мосэнерго» в саморегулируемой организации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» (ИНН 7719286785, ОГРН 1067799027977) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.
При голосовании по вопросу 10, подвопрос 10.2: «За» подано 34 903 084 040 голосов; «Против» 917 433 голоса; «Воздержался» 13 956 000 голосов.
Решение, принятое по вопросу 10, подвопрос 10.2:
Одобрить участие ПАО «Мосэнерго» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ИНН 5003027786, ОГРН 1035000907028) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.
По вопросу 11: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
При голосовании по вопросу 11, подвопрос 11.1: «За» подано 24 390 483 410 голосов; «Против» 10 523 521 119 голосов; «Воздержался» 4 065 361 голос.
Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.1:
Согласовать в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение кредитного соглашения между ПАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны: Кредитор – Банк ГПБ (АО), Заемщик – ПАО «Мосэнерго».
Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.
Цена: Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.
Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 13 (Тринадцать) процентов годовых.
Срок предоставления кредита: кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:
Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Селезнев К.Г. признается заинтересованным в сделке лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров Банк ГПБ (АО)).
При голосовании по вопросу 11, подвопрос 11.2: «За» подано 23 848 807 290 голосов; «Против» 10 523 452 157 голосов; «Воздержался» 4 455 407 голосов.
Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.2:
Согласовать в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение кредитного соглашения между ПАО «Мосэнерго» и АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122, ОГРН 1027800000084), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны: Кредитор – АО «АБ «РОССИЯ», Заемщик – ПАО «Мосэнерго».
Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.
Цена: Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.
Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 13 (Тринадцать) процентов годовых.
Срок предоставления кредита: кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:
Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Селезнев К.Г. признается заинтересованным в сделке лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров АО «АБ «РОССИЯ»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2019 года № 1/2019.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова


3.2. Дата 14.06.2019г.