АО "МСП Банк"

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте
«О решении, единолично принятом лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МСП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115035, Москва, Садовническая ул., д. 79
1.4. ОГРН эмитента 1027739108649
1.5. ИНН эмитента 7703213534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03340В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП», ОГРН 1147711000040, ИНН 7750005919, местонахождение: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4 стр. 1) в лице Генерального директора Бравермана Александра Арнольдовича, действующего на основании Устава, а также пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Принятые решения:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО «МСП Банк» за 2016 год.
2. В связи с отсутствием прибыли по результатам 2016 финансового года и получением убытков прибыль и убытки не распределять, дивиденды за 2016 год по акциям АО «МСП Банк» не выплачивать.
3. Вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «МСП Банк» по итогам работы за 2016 год не выплачивать.
4. Определить состав Наблюдательного совета АО «МСП Банк» в количестве девяти человек и избрать Наблюдательный совет АО «МСП Банк» в следующем составе:
– Борисов Сергей Ренатович – Председатель Попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
– Браверман Александр Арнольдович – Генеральный директор АО «Корпорация «МСП»;
– Голованов Дмитрий Ярославич – Председатель Правления АО «МСП Банк»;
– Дмитриев Владимир Александрович – вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
– Констандян Артем Георгиевич – член Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК;
– Кузнецова Виктория Викторовна – член Правления, руководитель Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения финансовых операций АО «Корпорация «МСП»;
– Любомудров Максим Германович – член Правления, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП»;
– Теплов Олег Владимирович – референт Экспертного управления Администрации Президента Российской Федерации;
– Фомичев Олег Владиславович – статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.
Уведомить в установленном порядке Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москвы об избрании Наблюдательного совета АО «МСП Банк».
5. Определить состав Ревизионной комиссии АО «МСП Банк» в количестве пяти человек и избрать Ревизионную комиссию АО «МСП Банк» в следующем составе:
– Булыга Роман Петрович – руководитель Департамента учета, анализа и аудита федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»;
– Максаков Михаил Юрьевич – заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита, финансового и функционального контроля АО «Корпорация «МСП»;
– Павленко Сергей Юрьевич – руководитель Дирекции внутреннего аудита, финансового и функционального контроля АО «Корпорация «МСП»;
– Шаталов Сергей Дмитриевич – вице-президент ООО «МЦФЭР»;
– Янков Кирилл Вадимович – заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.
6. Не утверждать аудитора АО «МСП Банк» на 2017 год.
Рассмотреть вопрос об утверждении аудитора АО «МСП Банк» на 2017 год после подведения итогов совместного конкурса по отбору аудиторской организации на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Корпорация «МСП»/АО «МСП Банк» и аудита консолидированной финансовой отчетности группы АО «Корпорация «МСП»/АО «МСП Банк» за 2017 год.
2.3. Дата единоличного принятия решения лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – 23 июня 2017 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения лица, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – Решение единственного акционера Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» от 23 июня 2017 года № 42.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10103340B, 07.07.1999 (даты государственной регистрации дополнительных выпусков: 18.08.2000; 28.12.2000; 04.06.2001; 11.08.2009; 14.06.2012; 23.09.2013; 12.09.2014).

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.Я. Голованов
(подпись)
3.2. Дата “23” июня 2017 г. М.П.