ПАО "Ижсталь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Ижсталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижсталь»
1.3. Место нахождения эмитента 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1021801435325
1.5. ИНН эмитента 1826000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата: 13 июня 2019 года.
Место: г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6, актовый зал заводоуправления ПАО «Ижсталь».
Время проведения: c 11 часов 00 минут до 11 часов 50 минут местного времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 90,0054%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
2) Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции;
3) Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции;
4) Об утверждении Положения об общих собраниях акционеров публичного акционерного общества «Ижсталь»;
5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7) Об утверждении аудитора Общества;
8) Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1:
«за»: 960 933, «против»: 0, «воздержался»: 0. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Дивиденды по итогам 2018 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.».

По вопросу № 2:
«за»: 960 933, «против»: 0, «воздержался»: 0. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Устав публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции».

По вопросу № 3:
«за»: 960 933, «против»: 0, «воздержался»: 0. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции».

По вопросу № 4:
«за»: 960 933, «против»: 0, «воздержался»: 0. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Положение об общих собраниях акционеров публичного акционерного общества «Ижсталь». Положение «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров публичного акционерного общества «Ижсталь», утвержденное решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ижсталь» (Протокол от 29.05.2017 г. № 24) признать утратившим силу».

По вопросу № 5:
Распределение голосов между кандидатами:
1. Козённов Сергей Михайлович – 961 176
2. Игнатов Сергей Владимирович - 960 905
3. Хороший Игорь Иванович - 960 902
4. Генберг Александр Александрович - 960 902
5. Галиуллин Тахир Рахимзянович - 960 882
6. Григорьев Владислав Александрович - 960 882
7. Анюхин Михаил Николаевич - 960 882.».
«Против» - 0; «Воздержался»: 0. Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Козённов Сергей Михайлович
2. Игнатов Сергей Владимирович
3. Хороший Игорь Иванович
4. Генберг Александр Александрович
5. Галиуллин Тахир Рахимзянович
6. Григорьев Владислав Александрович
7. Анюхин Михаил Николаевич.».

По вопросу № 6:
В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ижсталь» принято решение об утверждении Устава в новой редакции, который не предусматривает наличие ревизионной комиссии в обществе, итоги голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии не подводятся.

По вопросу № 7:
«за»: 960 933, «против»: 0, «воздержался»: 0. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить в качестве аудитора Общества на 2019 год АО «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511).».

По вопросу № 8:
8.1. «за»: 27, «против»:28, «воздержался»: 0. Решение не принято.

8.2.:«за»: 55, «против»:0, «воздержался»: 0. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, указанных в п.8.2. настоящего бюллетеня, в том числе о цене сделок, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14.06.2019, Протокол № 26.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров. Сведения о международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, ISIN - код RU0002155292;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, ISIN - код RU0002155300.

3. Подпись
3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности № ЮР-23 от 31.05.2018

С.С. Лукьянчиков
(подпись)
3.2. Дата « 17 » июня 20 19 года М.П.