ПАО "Селигдар"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
О существенном факте «О проведении Общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2019 года;
Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, зал конференций, 2 этаж;
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 часов 30 минут по местному времени
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.
Время закрытия собрания: 12 часов 40 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов по вопросам №№ 1-4, 7, 8, 9, 10, 12 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 992 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 992 354 730. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам № 1-4, 7, 8, 9, 10, 12 повестки дня Общего собрания: 721 445 102. Наличие кворума: есть (72,70%).
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 9 923 547 300. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 9 923 547 300. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 7 214 451 020 кумулятивных голосов. Наличие кворума: есть (72,70%).
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 992 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 933 235 630. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания: 662 326 002. Наличие кворума: есть (70,97%).
Число голосов по вопросу № 11.1 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 663 662 984. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 11.2 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 663 662 984. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 11.3 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 721 251 121. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 11.4 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 721 445 102. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 11.5 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 721 445 102. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 11.6 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 721 445 102. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 11.7 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 721 445 102. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 11.8 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 720 414 539. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 11.9 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 721 445 102. Наличие кворума: есть.
2.5. Повестка дня общего собрания эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2018 год.
3) Распределение прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
4) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
7) Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
8) Утверждение Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
10) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
11) Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12) О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2018 год».
Результаты голосования: «ЗА» - 721 339 764, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 105 338.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2018 год.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2018 год».
Результаты голосования: «ЗА» - 721 138 608, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 306 494.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2018 год.
По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года».
Результаты голосования по п.3.1. вопроса 3 повестки дня: «ЗА» - 721 445 027, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 75.
Результаты голосования по п.3.2. вопроса 3 повестки дня: «ЗА» - 721 445 027, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 75.
Результаты голосования по п.3.3. вопроса 3 повестки дня: «ЗА» - 721 138 608, «ПРОТИВ» - 306 419, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 75.
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, тип:2-01-32694-F: ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По результатам голосования принято решение:
3.1. Прибыль (убыток) Общества по результатам 2018 финансового года в размере (-1 824 465 493,36) рублей не распределять.
3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять).
3.3. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2018 отчетного года в размере 337 500 000 рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию из средств ранее сформированного специального фонда.
Определить следующую форму выплаты дивидендов: дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24.06.2019.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 721 138 608, «ПРОТИВ» -306 419, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 75.
По результатам голосования принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 10 членов Совета директоров.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 7 211 386 080
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Рыжов Сергей Владимирович 721 583 762

2 Бейрит Константин Александрович 721 244 702

3 Татаринов Сергей Михайлович 721 244 702

4 Абрамов Николай Павлович 721 044 702

5 Лаунер Геннадий Альфредович 721 044 702

6 Сулейманов Валерий Оруджалиевич 721 044 702

7 Хрущ Александр Александрович 721 044 702

8 Щедров Владимир Иванович 721 044 702

9 Юн Виктор Борисович 721 044 702

10 Березовский Олег Михайлович 718 358 158

11 Лабунь Анатолий Никитович 2 686 544

12 Саввинов Леонид Владимирович 0

«Против» 3 064 190

«Воздержался» 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Абрамов Николай Павлович
Бейрит Константин Александрович
Березовский Олег Михайлович
Лаунер Геннадий Альфредович
Рыжов Сергей Владимирович
Сулейманов Валерий Оруджалиевич
Татаринов Сергей Михайлович
Хрущ Александр Александрович
Щедров Владимир Иванович
Юн Виктор Борисович.
По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
Результаты голосования:
Итоги голосования по кандидату - Окунева Галина Владимировна: «ЗА» - 588 698 052, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали:0.
Итоги голосования по кандидату - Донцова Елена Ивановна: : «ЗА» - 588 698 052, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали:0.
Итоги голосования по кандидату – Кошелев Василий Павлович: : «ЗА» - 588 698 052, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: не голосовали:0.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Окунева Галина Владимировна
2. Донцова Елена Ивановна;
3. Кошелев Василий Павлович.
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 721 339 839, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали:105 263.
По результатам голосования принято решение: Утвердить в качестве Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции».
Результаты голосования: «ЗА» - 721 339 839, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали:105 263.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав ПАО «Селигдар» в новой редакции (редакция №7).
По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции».
Результаты голосования: «ЗА» - 721 339 839, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали:105 263.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции».
Результаты голосования: «ЗА» - 721 339 764, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали:105 263.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, пп. №1: «ЗА» - 663 662 984, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
11.1. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930, ИНН 1402046014).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг;- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом АО «Золото Селигдара»; заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным органом в АО «Золото Селигдара».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, пп. №2: «ЗА» - 663 662 984, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
11.2. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250, ИНН 1402014478).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом ООО «Рябиновое»; заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар, а также является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, пп. №3: «ЗА» - 721 251 121, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
11.3. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Рыжова С.В., Лаунера Г.А., которые являются членами Совета директоров ПАО «Селигдар», а также являются членами Совета директоров в АО «Лунное».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, пп. №4: «ЗА» - 721 445 102, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
11.4. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411, ИНН 2251001116).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией), а также контролирующим лицом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, пп. №5: «ЗА» - 721 445 102, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
11.5. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305, ИНН 0317001998).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией), а также контролирующим лицом ООО «Артель старателей «Сининда-1».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, пп. №6: «ЗА» - 721 445 102, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
11.6. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624, ИНН 5610065713).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией), а также контролирующим лицом ООО «ОГК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, пп. №7: «ЗА» -721 445 102, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
11.7. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ПАО «Русолово» (ОГРН 1127746391596, ИНН 7706774915).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, пп. №8: «ЗА» - 721 445 102 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
11.8. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом АО «ОРК»; заинтересованность Хруща А.А., который является членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров АО «ОРК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11, пп. №9: «ЗА» - 720 414 539 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
11.9. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Теплосервис» (ОГРН 1031400016515, ИНН 1402013185).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией), а также контролирующим лицом ООО «Теплосервис».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества».
Результаты голосования: «ЗА» - 721 445 102, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Селигдар», избранным 22.06.2018 г. на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», за исполнение ими своих функций в период с даты избрания до даты прекращения полномочий - 14 июня 2019 г., в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар» и приложением №1 к протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления – «17» июня 2019 года, Протокол № 1-2019-ОСА.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” июня 20 19 г. М.П.