ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 11. Не приняли участие в голосовании: нет. Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99.
РЕШЕНИЕ
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Продавец: АО «НИЦ ЕЭС»
Покупатель: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Состав приобретаемого имущества:
Движимое и недвижимое имущество, составляющее основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенное по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
Стоимость приобретения:
37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей без учета НДС, определенная на основании отчета об оценке рыночной стоимости
№ 1322-59/2018, выполненного независимой оценочной организацией
ООО «Центр оценки «Аверс».
Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи имущества.
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в I квартале 2019 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.
4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества (протокол от 22.03.2019 № 355) в части обеспечения погашения в I квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3: О работе Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2018-2019 корпоративный год.
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о работе за 2018-2019 корпоративный год согласно Приложениям № 6 - 9 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4: О ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей в Тульской области».
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению отчеты о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей в Тульской области» за 2018 год и 1 квартал 2019 года согласно Приложениям № 10 - 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об исполнении по итогам 1 квартала 2019 года Бизнес-плана Общества».
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6: Об одобрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О выполнении по итогам 1 квартала 2019 года Инвестиционной программы Общества».
РЕШЕНИЕ
1. Одобрить отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 1 квартала 2019 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение в 2019 году объема технологического присоединения заявителей льготной категории в пределах лимитов финансирования, установленных в проекте инвестиционной программы и бизнес-плане Общества, одобренных Советом директоров Общества.
3. Отчет об исполнении пункта 2 настоящего решения выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартально в рамках отчетов о выполнении инвестиционной программы Общества 2019 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2018 года.
РЕШЕНИЕ
Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ» «Об утверждении Бизнес-плана АО «АТХ» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить бизнес-план АО «АТХ» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ» «О рассмотрении отчета Генерального директора АО «АТХ» «Об исполнении Бизнес-плана АО «АТХ» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет Генерального директора АО «АТХ» «Об исполнении Бизнес-плана АО «АТХ» за 2018 год» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет» «Об утверждении Бизнес-плана АО «Свет» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
3.1. Утвердить бизнес-план АО «Свет» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
3.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- организовать систему учета данных, необходимых для расчета показателей уровня надежности услуг по передаче электрической энергии, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846 и Приказа Минэнерго России от 29.11.2016 №1256;
- внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Директора АО «Свет», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 28.03.2019 № 02/2019) в части установления целевого значения КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в размере не менее 2 процента ежегодно.
- принять необходимые меры по достижению целевого значения КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» по итогам 2019 года, установленных в соответствии с п. 3.2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. По вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Свет» принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,56203319 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2019 года.
4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,070075 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2019 года.
4.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «АТХ» принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0075683908 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2019 года.
4.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
АО «Берендеевское» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
4.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
Об утверждении Устава АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «АТХ» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «АТХ» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2 квартал 2018 года и за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
2.1. Принять к сведению отчеты о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года и за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.2. Отметить несоблюдение Максимально допустимых лимитов долговой позиции, установленных бизнес-планом Общества.
2.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.
2.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и утверждение Плана перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике.
Срок: 31.07.2019.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора
АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров
АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 2 квартал 2018 года и за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
4.1. Принять к сведению отчеты о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года и за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
4.2. Отметить несоблюдение Максимально допустимых лимитов долговой позиции, установленных бизнес-планом Общества.
4.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.
4.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и утверждение Плана перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике.
Срок: 31.07.2019.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров
АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 10: О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора АО «Свет», АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
РЕШЕНИЕ
1. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Свет» утвердить аудитором АО «Свет» - ООО «НИЭР-Аудит».
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» утвердить аудитором АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - ООО «НИЭР-Аудит».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 11: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
1. По вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 отчетного года:
1.1. АО «Свет»:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 2 701,0
Резервный фонд -
Прибыль на развитие 1 350,5
Дивиденды 1 350,5
Погашение убытков прошлых лет -
1.2. АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 2 803,0
Резервный фонд -
Прибыль на развитие 1 401,5
Дивиденды 1 401,5
Погашение убытков прошлых лет -
1.3. АО «АТХ»:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 3 104,0
Резервный фонд 155,2
Прибыль на развитие 1 396,8
Дивиденды 1 552,0
Погашение убытков прошлых лет -
1.4. АО «Берендеевское»:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: (6 785)
Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
1.5. АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: (4 011)
Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
2.1. Избрать Совет директоров АО «Свет» в составе:
№ ФИО Должность
1. Акуличев Виталий Олегович И.о. первого заместителя Генерального директора - директора по развитию ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Лапин Игорь Степанович Первый заместитель директора - главный инженер филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Завалин Иван Сергеевич Начальник Департамента учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Галкина Елена Николаевна Начальник отдела по работе с имуществом Департамента управления собственностью
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Алешин Артем Геннадьевич И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2.2. Избрать Совет директоров АО «АТХ» в составе:
№ ФИО Должность
1. Пилюгин Александр Викторович Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Алешин Артем Геннадьевич И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Ходеева Светлана Сергеевна Начальник управления реализации прав собственности Департамента управления собственностью
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Каленик Нина Леонидовна Заместитель директора филиала «Кировэнерго» по управлению собственностью и правовым вопросам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Катынов Дмитрий Васильевич Генеральный директор АО «АТХ»
2.3. Избрать Совет директоров АО «Берендеевское» в составе:
№ ФИО Должность
1. Жуков Дмитрий Анатольевич И.о. руководителя Аппарата Генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Даньшина Ольга Александровна И.о. заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Тарасов Андрей Геннадьевич Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Галкина Елена Николаевна Начальник отдела по работе с имуществом Департамента управления собственностью
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Сергеев Алексей Александрович Генеральный директор АО «Берендеевское»
2.4. Избрать Совет директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в составе:
№ ФИО Должность
1. Жуков Дмитрий Анатольевич И.о. руководителя Аппарата Генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Тарасов Андрей Геннадьевич Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Савченко Анастасия Игоревна Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Ярынченко Илона Олеговна Заместитель директора филиала «Удмуртэнерго» по управлению собственностью и правовым вопросам
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Шемякина Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
2.5. Избрать Совет директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в составе:
№ ФИО Должность
1. Лобкова Мария Николаевна И.о. заместителя Генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Кабанова Евгения Валерьевна Директор по реализации услуг - начальник Департамента реализации услуг ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Акуличев Виталий Олегович И.о. первого заместителя Генерального директора - директора по развитию
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Баранов Николай Владимирович Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Даньшина Ольга Александровна И.о. заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
6. Воловикис Владимир Леонтиевич Главный специалист Департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
7. Бахтин Павел Викторович Генеральный директор АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
3.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Свет» в составе:
№ ФИО Должность
1. Гуревич Анжелика Владимировна Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Антонова Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Шевяков Юрий Вячеславович Начальник управления технологического присоединения филиала «Нижновэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Афанасов Алексей Александрович Заместитель начальника службы эксплуатации филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Терещенко Александра Викторовна Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3.2. Избрать Ревизионную комиссию АО «АТХ» в составе:
№ ФИО Должность
1. Хохрякова Татьяна Леонидовна Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Фомин Дмитрий Владимирович Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Василькова Елена Александровна Начальник сектора методологии бухгалтерского учета и отчетности по МСФО Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Головизнин Леонид Алексеевич Заместитель начальника отдела экономики и тарифообразования филиала «Кировэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Брязгина Юлия Александровна Начальник сектора организации закупок службы материально - технического обеспечения и логистики филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3.3. Избрать Ревизионную комиссию АО «Берендеевское» в составе:
ФИО Должность
1. Рабаданов Андрей Магомедович Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Перевезенцев Андрей Юрьевич Заместитель начальника службы технологического развития филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Бабатова Светлана Николаевна Начальник сектора налогового учета управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья»
3.4. Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в составе:
№ ФИО Должность
1. Пяткова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Шадрина Светлана Владимировна Заместитель руководителя группы обеспечения деятельности по «ЦЭС» Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Богомолова Анна Александровна Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками Управления внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Белобокова Любовь Олеговна Специалист 1-й категории отдела финансов филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Саблина Наталья Николаевна Начальник службы логистики филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3.5. Избрать Ревизионную комиссию АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в составе:
ФИО Должность
1. Хатина Наталья Михайловна Начальник сектора учета доходов и расходов Департамента бухгалтерского и налогового
учета и отчетности филиала «Нижновэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Мельникова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Сасин Денис Сергеевич Начальник отдела энергосбережения Департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. По вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
4.1. Утвердить Устав АО «Свет» в новой редакции согласно Приложению.
4.2. Утвердить Устав АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в новой редакции согласно Приложению.
4.3. Утвердить Устав АО «АТХ» в новой редакции согласно Приложению.
4.4. Утвердить Устав АО «Берендеевское» в новой редакции согласно Приложению.
4.5. Утвердить Устав АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в новой редакции согласно Приложению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 12:Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.05.2018 (протокол от 31.05.2018 № 320).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2019 г. № 367.
2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(доверенность № Д-ЦА/3 от 15.01.2019) ______________ О.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата «17» июня 2019 г. М.П.
English (US) 