ПАО "ЧМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14
1.4. ОГРН эмитента 1027402812777
1.5. ИНН эмитента 7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 июня 2019 года, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 4, Учебный центр ПАО «ЧМК», 15-00 часов местного времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу №1 повестки дня – 2 979 866 (94, 2410%) Кворум по вопросу №2 повестки дня – 2 979 866 (94, 2410%) Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 20 859 062 (94.2410%) Кворум по вопросу №4 повестки дня – 2 979 866 (94.2410%)
Кворум по подвопросам №5.1. - 5.5 вопроса № 5 повестки дня – 384 (0.2104%). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2018 финансового года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудиторской организации Общества.
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу №1: «За» – 2 979 866, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
По вопросу №2: «За» – 2 979 866, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
По вопросу №3: «За», распределение голосов по кандидатам:
1. Щетинина Анатолия Петровича – 2 979 775
2. Левада Антона Григорьевича – 2 979 775
3.Пономарева Андрея Александровича - 2 979 775
4. Толстикова Алексея Николаевича –2 979 775
5. Жиргалова Максима Александровича – 2 979 775
6. Хорошего Игоря Ивановича – 2 979 775
7. Дарбиняна Минаса Арсеновича – 2 979 775
«Против» всех кандидатов – 0
«Воздержался» по всем кандидатам – 0

По вопросу №4: «За» – 2 979 866, «Против» – 0, «Воздержался» – 0,
По подвопросу № 5.1 вопроса № 5: «За» – 384, «Против» – 0, «Воздержался» – 0,
По подвопросу № 5.2 вопроса № 5: «За» – 384, «Против» – 0, «Воздержался» – 0, По подвопросу № 5.3 вопроса № 5: «За» – 384, «Против» – 0, «Воздержался» – 0, По подвопросу № 5.4 вопроса № 5: «За» – 384, «Против» – 0, «Воздержался» – 0, по п. А подвопроса № 5.5 вопроса № 5: «За» – 384, «Против» – 0, «Воздержался» – 0, по п. Б подвопроса № 5.5 вопроса № 5: «За» – 384, «Против» – 0, «Воздержался» – 0, по п. В подвопроса № 5.5 вопроса № 5: «За» – 384, «Против» – 0, «Воздержался» – 0, по п. Г подвопроса № 5.5 вопроса № 5: «За» – 384, «Против» – 0, «Воздержался» – 0, по п. Д подвопроса № 5.5 вопроса № 5: «За» – 384, «Против» – 0, «Воздержался» – 0, по п. Е подвопроса № 5.5 вопроса № 5: «За» – 384, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:
1. Полученную прибыль не распределять,в том числе дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять).
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Проект Устава Общества в новой редакции, выносимый на утверждение, представлен и входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам. имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
3. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Щетинина Анатолия Петровича
2. Левада Антон Григорьевич
3. Пономарева Андрея Александровича
4. Толстикова Алексея Николаевича
5. Жиргалова Максима Александровича
6. Хорошего Игоря Ивановича
7. Дарбиняна Минаса Арсеновича.
4. Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
5.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена с учетом ограничений, установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, абз. 2 п.1 Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
5.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена с учетом ограничений, установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, абз. 2 п.1 Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
5.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена с учетом ограничений, установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, абз. 2 п.1 Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
5.4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена с учетом ограничений, установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, абз. 2 п.1 Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
5.5. подпункт А: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена с учетом ограничений, установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, абз. 2 п.1 Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
5.5. подпункт Б: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена с учетом ограничений, установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, абз. 2 п.1 Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
5.5. подпункт В: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена с учетом ограничений, установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, абз. 2 п.1 Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
5.5. подпункт Г: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена с учетом ограничений, установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, абз.2 п.1 Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
5.5. подпункт Д: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена с учетом ограничений, установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, абз. 2 п.1 Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
5.5. подпункт Е: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена с учетом ограничений, установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, абз.2 п.1 Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2019 года, б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170


3. Подпись
3.1. Начальник правового управления, действующая на основании доверенности
№ 140/18 от 01.06.2018 г. И.В.Коленко
(подпись)
3.2. Дата “17” июня 2019 г. М.П.