ОАО Медиа группа "Война и Мир"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Медиа группа "Война и Мир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Медиа группа "Война и Мир"
1.3. Место нахождения эмитента: 197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.Ропшинская, д.1/32, литера А, пом. 6-Н, офис 43
1.4. ОГРН эмитента: 1117847233822
1.5. ИНН эмитента: 7813503571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00131-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7813503571
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2019

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование (далее - общество): Открытое акционерное общество Медиа группа "Война и Мир"
Место нахождения и адрес общества: 191002, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Загородный, д.24, литера А, корп.(стр.). 7Н.
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания: 18 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 194044, г. Санкт-Петербург, пер. Беловодский, д.6
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час.00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо регистратора: Лепин Олег Николаевич по доверенности №171/1 от 05.02.2019

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся, собрание правомочно.

Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016, 2017, 2018 год
2) О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 финансового года, 2017 финансового года, 2018 финансового года
3) О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым Общим собранием акционеров
4) Об утверждении Регистратора Общества и возложении на него функции счетной комиссии
5) О предложении кандидатуры для избрания Ревизором Общества
6) О выдвижении кандидатуры Аудитора Общества
7) О включении вопроса о внесении изменений в Устав Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016, 2017, 2018 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 48 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 310 700
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся52.1870%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"25 310 700 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:25 310 700 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016, 2017, 2018 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 финансового года, 2017 финансового года, 2018 финансового года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 48 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 310 700
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся52.1870%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"25 310 700 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:25 310 700 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года, 2017 финансового года, 2018 финансового года.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016, 2017, 2018 год не выплачивать. Направить чистую прибыль на техническое развитие общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым Общим собранием акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания242 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 242 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания126 553 500
КВОРУМ по данному вопросу имелся52.1870%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Жорж Бернар Леклер25 310 700
2 Конопленко Юрий Витальевич25 310 700
3 Дядищева Светлана Николаевна25 310 700
4 Кикория Евгения Валерьевна25 310 700
5 Силаев Павел Владимирович25 310 700
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:126 553 500
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Жорж Бернар Леклер
2. Конопленко Юрий Витальевич
3. Дядищева Светлана Николаевна
4. Кикория Евгения Валерьевна
5. Силаев Павел Владимирович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об утверждении Регистратора Общества и возложении на него функции счетной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 48 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 310 700
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся52.1870%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"25 310 700 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:25 310 700 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Регистратора Общества - Акционерное общество АО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ – Р.О.С.Т." и возложить на него функции счетной комиссии
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О предложении кандидатуры для избрания Ревизором Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 48 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 310 700
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся52.1870%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"25 310 700 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:25 310 700 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизором Общества – Цубрикова Николая Николаевича
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
О выдвижении кандидатуры Аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 48 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 310 700
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся52.1870%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"25 310 700 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:25 310 700 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская экспертиза»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
О включении вопроса о внесении изменений в Устав Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 48 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 310 700
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся52.1870%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"25 310 700 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:25 310 700 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав общества в новой редакции
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания: Кикория Евгения Валерьевна
Секретарь общего собрания: Кикория Евгения Валерьевна

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2019 год, Протокол годового общего собрания акционеров № 1-1/19.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00131-D. Дата государственной регистрации: 02.09.2011. ISIN: RU000A0JRUT7:

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: уполномоченное лицо, Кикория Е.В.
3.2. Дата: 19.06.2019