ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
ПАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
14 июня 2019 г., 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, д. 6, к. 2, Отель «Пальмира Бизнес Клуб», 10 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 46 063 968 601, составляет 94.5734 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 065 704 296;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 46 042 684 461 (99.9500 %); «Против» – 371 339 (0.0008 %); «Воздержался» – 86 745 (0.0002 %); Не голосовали - 21 672 748;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 889 003.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 042 714
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 1 168 996
Дивиденды 2 873 718
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2018 года в размере 0,059 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 25 июня 2019 года.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 065 704 296.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 46 042 668 185 (99.9500 %); «Против» – 367 365 (0.0008 %); «Воздержался» – 108 719 (0.0002 %);
Не голосовали - 21 672 748;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 887 279.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1.Ливинский Павел Анатольевич
2. Соловьев Александр Андреевич
3. Синютин Петр Алексеевич
4. Логовинский Евгений Ильич
5.Гавриленко Анатолий Анатольевич
6. Майоров Андрей Владимирович
7. Нуждов Алексей Викторович
8.Сергеев Сергей Владимирович
9. Гребцов Павел Владимирович
10. Романовская Лариса Анатольевна
11. Сергеева Ольга Андреевна
12. Никитин Сергей Александрович
13. Кормилицин Андрей Юрьевич
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 633 192 190 462;
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 633 192 190 462;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 598 854 155 848.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):
«За»
Кормилицин Андрей Юрьевич 45 052 957 646
Грищенко Сергей Валентинович 1 577 657
Алешин Олег Николаевич 2 856 634
Бушмакин Сергей Александрович 995 046
Гавриленко Анатолий Анатольевич 45 258 140 995
Логовинский Евгений Ильич 45 259 960 366
Никитин Сергей Александрович 45 137 439 043
Нуждов Алексей Викторович 45 168 600 122
Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович 872 661
Ливинский Павел Анатольевич 51 462 248 525
Акимов Леонид Юрьевич 2 717 558
Гребцов Павел Владимирович 45 146 391 959
Майоров Андрей Владимирович 45 170 647 054
Ольхович Евгений Александрович 1 761 052
Подлуцкий Сергей Васильевич 1 983 871
Романовская Лариса Анатольевна 45 146 194 802
Сергеев Сергей Владимирович 45 146 918 921
Сергеева Ольга Андреевна 45 146 012 601
Синютин Петр Алексеевич 45 355 494 191
Тимофеев Макар Андреевич 2 823 613
Фургальский Владимир Владимирович 1 377 657
Шагина Ирина Александровна 2 169 197
Соловьев Александр Андреевич 49 006 959 250
«Против всех кандидатов» - 1 025 561 615
«Воздержался по всем кандидатам» - 20 258 186
«Не голосовали по всем кандидатам» - 292 548 406
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям » - 38 687 220
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна
2. Ерандина Елена Станиславовна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Кирюхин Сергей Владимирович
5. Малышев Сергей Владимирович
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 48 707 091 574;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 48 707 007 136;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 065 704 296.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):
1. Вакулин Константин Владимирович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 17 376 890 486 (37.7220 %); «Против» – 26 187 252 520 (56.8476 %); «Воздержался» – 1 055 724 (0.0023 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 479 007 491 (5.3811 %).
2. Кирюхин Сергей Владимирович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 26 114 940 815 (56.6906 %); «Против» – 78 454 015 (0.1703 %); «Воздержался» – 17 373 205 873 (37.7140 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 477 605 518 (5.3780 %).
3. Ким Светлана Анатольевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 26 193 676 163 (56.8616 %); «Против» – 716 133 (0.0016 %); «Воздержался» – 17 373 286 648 (37.7141 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 476 527 277 (5.3757 %).
4. Кириллов Артем Николаевич
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 26 192 990 841 (56.8601 %); «Против» – 346 053 (0.0008 %); «Воздержался» – 17 373 082 887 (37.7137 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 477 786 440 (5.3784 %).
5. Ерандина Елена Станиславовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 26 193 140 862 (56.8604 %); «Против» – 55191 (0.0001 %); «Воздержался» – 17 373 193 728 (37.7139 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 477 816 440 (5.3785 %).
6. Малышев Сергей Владимирович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 26 113 948 464 (56.6885 %); «Против» – 78 781 645 (0.1710 %); «Воздержался» – 17 372 792 029 (37.7131 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 478 684 083 (5.3804 %).
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 065 704 296.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 43 581 680 364 (94.6077 %); «Против» – 589 809 (0.0013 %); «Воздержался» – 2 461 757 375 (5.3440 %).
Не голосовали - 21 672 748.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 000.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 46 065 704 296.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 43 581 677 009 (94.6076 %); «Против» – 404 110 (0.0009 %); «Воздержался» – 2 461 594 669 (5.3437 %).
Не голосовали - 21 672 748.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 355 760.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 065 704 296.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 43 502 673 441 (94.4361 %); «Против» – 80 014 816 (0.1737 %); «Воздержался» – 2 460 891 780 (5.3421 %).
Не голосовали - 21 672 748.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 451 511.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 46 065 704 296.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 43 580 538 557 (94.6052 %); «Против» – 1 983 283 (0.0043 %); «Воздержался» – 2 461 505 708 (5.3435 %).
Не голосовали - 21 672 748.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 000.
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 46 065 704 296.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 43 580 639 507 (94.6054 %); «Против» – 1 983 283 (0.0043 %); «Воздержался» – 2 461 061 171 (5.3425 %).
Не голосовали - 21 672 748.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 347 587.
Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 46 065 704 296.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 43 578 220 379 (94.6001 %); «Против» – 2 807 672 (0.0061 %); «Воздержался» – 2 463 002 497 (5.3467 %).
Не голосовали - 21 672 748.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 000.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 19 июня 2019 г. № 21.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей каждая в количестве 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре), государственный регистрационный номер 1-01-65116-D, дата регистрации 31.05.2005 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET7Y7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь,
действующий на основании
доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.
А. Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” июня 20 19 г. М.П.
English (US) 