ПАО "ГТМ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГТМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878
1.5. ИНН эмитента: 9701082537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров)
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2019 года
2.4. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108, Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ».
2.5. дата окончания приема бюллетеней: 16 июня 2019 года
2.6. место проведения общего собрания акционеров эмитента: Центральный офис Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13
2.7. время проведения общего собрания акционеров эмитента, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 00 минут по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 10 минут по местному времени.
Время открытия собрания: 13 часов 00 минут по местному времени.
Время начала подсчёта голосов: 13 часов 20 минут по местному времени.
Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут по местному времени.
2.8. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «25» мая 2019 г.
2.9. кворум общего собрания акционеров эмитента: 53 318 401 голос, что составило 91,2016% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
2.10. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
7. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 1 квартал 2019 года.

2.11. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53 318 401 голос.
Кворум по данному вопросу – 91,2016%. Кворум имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
за – 53 308 401 (пятьдесят три миллиона триста восемь тысяч четыреста один) голос (99,9812% голосов от принявших участие в собрании), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 10 000 (десять тысяч) голосов (0,0188% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
«Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2018 финансового года составила -70 125 992, 82 (семьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот девяносто два и 82/100) рублей. Оставить чистую прибыль Общества по итогам 2018 года нераспределенной.»

По второму вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 526 159 080 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 526 159 080 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 479 865 609 голосов.
Кворум по данному вопросу – 91,2016%. Кворум имелся.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Голосование кумулятивное.
Число голосов, отданных за вариант голосования в отношении всех кандидатов: за – 479 865 609 (четыреста семьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Не голосовали по всем кандидатам 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены Совета директоров:
1. Гостяев Андрей Николаевич – 45 474 444 (сорок пять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста сорок четыре) голоса.
2. Елисеев Александр Леонидович – 45 475 344 (сорок пять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч триста сорок четыре) голоса.
3. Левашова Анастасия Викторовна – 72 950 662 (семьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят два) голоса.
4. Лесных Денис Николаевич – 47 970 450 (сорок семь миллионов девятьсот семьдесят тысяч четыреста пятьдесят) голосов.
5. Лобанов Александр Евгеньевич – 52 002 561 (пятьдесят два миллиона две тысячи пятьсот шестьдесят один) голос.
6. Маркунина Елизавета Анатольевна – 46 430 807 (сорок шесть миллионов четыреста тридцать тысяч восемьсот семь) голосов.
7. Ситдеков Тагир Алиевич – 51 136 201 (пятьдесят один миллион сто тридцать шесть тысяч двести один) голос.
8. Шадров Валентин Владимирович – 45 474 480 (сорок пять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) голосов.
9. Яковлева Наталья Юрьевна - 72 950 660 (семьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят) голосов.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в следующем составе:

1. Гостяев Андрей Николаевич,
2. Елисеев Александр Леонидович,
3. Левашова Анастасия Викторовна,
4. Лесных Денис Николаевич,
5. Лобанов Александр Евгеньевич.
6. Маркунина Елизавета Анатольевна,
7. Ситдеков Тагир Алиевич,
8. Шадров Валентин Владимирович,
9. Яковлева Наталья Юрьевна.

По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 52 974 530 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 47 988 251 голос.
Кворум по данному вопросу – 90,5874%. Кворум имелся.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
за – 47 978 251 (сорок семь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят один) голос (99,9792% голосов от принявших участие в собрании), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 10 000 (десять тысяч) голосов (0,0208% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято большинством голосов
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» в следующем составе:
1. Беликов Роман Анатольевич
2. Пундровская Ксения Михайловна»

По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53 318 401 голос.
Кворум по данному вопросу – 91,2016%. Кворум имелся.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
за – 52 359 134 (пятьдесят два миллиона триста пятьдесят девять тысяч сто тридцать четыре) голоса (98,2009% голосов от принявших участие в собрании), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 766 742 (семьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок два) голоса (1,4380% голосов от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 192 525 (сто девяносто две тысячи пятьсот двадцать пять) голосов (0,3611% голосов от принявших участие в собрании)
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2019 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».»

По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53 318 401 голос.
Кворум по данному вопросу – 91,2016%. Кворум имелся.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
за – 47 010 050 (сорок семь миллионов десять тысяч пятьдесят) голосов (88,1685% голосов от принявших участие в собрании), против – 5 298 351 (пять миллионов двести девяносто восемь тысяч триста пятьдесят один) голос (9,9372% голосов от принявших участие в собрании), воздержался – 1 010 000 (один миллион десять тысяч) голосов (1,8943% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
«Определить следующий размер вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества:
• Левашовой Анастасии Викторовне – 2 000 000 (два миллиона) рублей в год;
• Яковлевой Наталье Юрьевне – 2 000 000 (два миллиона) рублей в год.»

По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53 318 401 голос.
Кворум по данному вопросу – 91,2016%. Кворум имелся.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
за – 47 010 050 (сорок семь миллионов десять тысяч пятьдесят) голосов (88,1685% голосов от принявших участие в собрании), против – 5 145 796 (пять миллионов сто сорок пять тысяч семьсот девяносто шесть) голосов (9,6511% голосов от принявших участие в собрании), воздержался – 1 010 000 (один миллион десять тысяч) голосов (1,8943% голосов от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 152 555 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят пять) голосов (0,2861% голосов от принявших участие в собрании)
Решение принято большинством голосов.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
«Выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества за период работы с 26.06.2018 г. по 18.06.2019 г. включительно в следующем размере:

• Левашовой Анастасии Викторовне – 1 943 319,84 (один миллион девятьсот сорок три тысячи триста девятнадцать и 84/100) рублей, включая НДФЛ;
• Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 943 319,84 (один миллион девятьсот сорок три тысячи триста девятнадцать и 84/100) рублей, включая НДФЛ.»

По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53 318 401 голос.
Кворум по данному вопросу – 91,2016%. Кворум имелся.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
за – 53 308 401 (пятьдесят три миллиона триста восемь тысяч четыреста один) голос (99,9812% голосов от принявших участие в собрании), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 10 000 (десять тысяч) голосов (0,0188% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
«Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 1 квартала 2019 финансового года составила 111 958 042,66 (сто одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч сорок два и 66/100) рублей.

Принять решение о распределении части чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года путем выплаты (объявлении) дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 100 554 846,40 (сто миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок шесть и 40/100) рублей.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 1 квартал 2019 года денежными средствами в российских рублях в размере 1,72 рубля на 1 (одну) обыкновенную бездокументарную акцию в следующие сроки:

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 30 июня 2019 года.

Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.»

2.12. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №4 от 20 июня 2019 года.

2.13. идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22)



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Елисеев


3.2. Дата 20.06.2019г.