ПАО РОСБАНК

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
20 июня 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2019 года, г. Москва, ул.Маши Порываевой, д.34, с 10-00 до 10-40.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`551`125`137, что составляло 99,9687% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2018 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2018 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
7. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1:
Результаты голосования: «за» - 1`550`639`017 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №2:
Результаты голосования: «за» - 1`550`639`017 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2018 год.

По вопросу №3:
Результаты голосования: «за» - 1`550`638`946 голосов, «против» - 71 голос, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2018 год в полном объеме 8`642`646`098,81 (Восемь миллиардов шестьсот сорок два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч девяносто восемь и 81/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

По вопросу №4:
Результаты голосования: «за» - 1`550`639`017 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров - 10 членов.

По вопросу №5:
Результаты голосования: ДЮШОЛЕ Мари-Кристин Мартин Жаклин - 1`550`638`995 голосов; ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль Мари Пьер - 1`550`638`995 голосов; ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена - 1`550`639`105 голосов; ОГЕЛЬ Дидье Альберт Ив - 1`550`639`105 голосов, ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа Жан Мари - 1`550`638`995 голосов, ПАРЕР Жан-Люк Андре Жозеф - 1`550`638`995 голосов, ПОЛЯКОВ Илья Андреевич - 1`550`639`095 голосов, САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо - 1`550`638`995 голосов, СОМА Джованни Лука - 1`550`638`995 голосов; ХЕЙМ Филипп Лоран Шарль - 1`550`638`995 голосов; против всех кандидатов: 0 голосов; воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек в следующем составе:
ДЮШОЛЕ Мари-Кристин Мартин Жаклин, ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль Мари Пьер, ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена, ОГЕЛЬ Дидье Альберт Ив, ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа Жан Мари, ПАРЕР Жан-Люк Андре Жозеф, ПОЛЯКОВ Илья Андреевич, САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо, СОМА Джованни Лука,
ХЕЙМ Филипп Лоран Шарль.
Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №6:
Результаты голосования: «за» - 1`550`639`017 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2019 год ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу №7:
Результаты голосования: «за» - 1`550`638`935 голосов, «против» - 71 голос, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
1. Выплачивать Жан-Люку Андре Жозефу ПАРЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Выплачивать Бернардо САНЧЕСУ ИНСЕРЕ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 12.000,00 (Двенадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Выплачивать Бенуа Жану Мари ОТТЕНВЕЛТЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Выплачивать Ханне-Леене ЛОЙККАНЕН, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение ею обязанностей члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 рублей в год, пропорционально времени исполнения ею обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Компенсировать каждому независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров ПАО РОСБАНК.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
20 июня 2019 года, № 55.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997г., ISIN код - RU000A0HHK26.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
       ПАО РОСБАНК

___________________________
             (подпись)

Т.И. Ярошенко


3.2. Дата: 20 июня 2019 года.                              М.П.