ОАО "Электроцинк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроцинк"
1.3. Место нахождения эмитента: 362001, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Заводская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021500668617
1.5. ИНН эмитента: 1500000113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30394-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2017 года, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 3, Дворец культуры «Металлург».
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется (составляет 84,502 %)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Электроцинк» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Электроцинк» за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Электроцинк» по результатам 2016 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ОАО «Электроцинк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 1 175 262 (Один миллион сто семьдесят пять тысяч двести шестьдесят два) голоса 99,039%
«ПРОТИВ» 1 671 (Одна тысяча шестьсот семьдесят один) голос 0,141%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 238 (Одна тысяча двести тридцать восемь) голосов 0,104%

Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 1 089 830 (Один миллион восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) голосов 91,840%
«ПРОТИВ» 87 963 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят три) голоса 7,413%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 363 (Триста шестьдесят три) голоса 0,031%

Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бычков Сергей Германович 1 102 929 576 471 4 851
Исмагилов Эльфат Рахматуллович 1 090 921
Комаров Александр Анатольевич 1 090 811
Паньшин Андрей Михайлович 1 097 943
Рудой Григорий Николаевич 1 090 688
Словеснов Артем Анатольевич 1 090 641
Ходыко Игорь Иванович 1 091 613

Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гритчина Елена Ивановна 1 093 048 92,111 83 200 1 213
Козырева Земфира Константиновна 1 093 157 92,120 83 230 1 143
Уртаев Эльбрус Валерьевич 1 092 974 92,105 83 285 1 148

Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 1 093 726 (Один миллион девяносто три тысячи семьсот двадцать шесть) голосов 92,168%
«ПРОТИВ» 83 833 (Восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать три) голоса 7,065%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 607 (Шестьсот семь) голосов 0,051%


2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Электроцинк» за 2016 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Электроцинк» за 2016 год и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании «Рабочий Электроцинка».
Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль в размере 318 351 тыс. рублей, полученную ОАО «Электроцинк» по результатам 2016 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «Электроцинк» в составе:
Бычков Сергей Германович
Исмагилов Эльфат Рахматуллович
Комаров Александр Анатольевич
Паньшин Андрей Михайлович
Рудой Григорий Николаевич
Словеснов Артем Анатольевич
Ходыко Игорь Иванович.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Электроцинк» в составе:
Гритчина Елена Ивановна
Козырева Земфира Константиновна
Уртаев Эльбрус Валерьевич.
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «Электроцинк» Общество с ограниченной ответственностью «Новый аудит».

2.8. Дата составления и номер протокола: 23.06.2017г. б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-30394-Е
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1999 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Ходыко


3.2. Дата 26.06.2017г.