ПАО МГТС

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119017, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mgts.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.06.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания: 21 июня 2019 г.
Место проведения собрания: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, офисное здание-2, Центр Международной Торговли, 4-ый этаж, зал «Ладога» (проезд до станций метро: «Выставочная», «Деловой Центр», «ул.1905 года»).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 час. 30 мин.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.- 12 час. 10 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО МГТС - 79 708 751.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО МГТС, принимающие участие в собрании — 79 058 914, что составляет 99,18% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО МГТС.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2018 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО МГТС.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
7. Утверждение аудитора ПАО МГТС.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2018 год (Приложения №№ 1-2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 058 914 голосов.

«ЗА» — 79 055 878 _голосов,
«ПРОТИВ» —10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 200 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1. Чистую прибыль ПАО МГТС в размере 22 091 687 976 рублей распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:
- по привилегированным акциям в размере 3 599 257 744 рубля;
- по обыкновенным акциям в размере 18 492 430 232 рубля.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 058 914 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 055 678 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 400 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.1. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС – 11 июля 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 058 914 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» —79 055 278 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 400 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2018 года в размере 232 рубля на одну привилегированную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 25 июля 2019 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 15 августа 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 058 914 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» —79 055 328 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 400 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.3. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2018 года в размере 232 рубля на одну обыкновенную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 25 июля 2019 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 15 августа 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 058 914 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» —79 055 328 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 400 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.1. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:
1. Галактионова Инеса
2. Дмитриев Кирилл Александрович
3. Егоров Игорь Альфридович
4. Каменский Андрей Михайлович
5. Катков Алексей Борисович
6. Кузнецов Павел Владиславович
7. Николаев Вячеслав Константинович
8. Ушацкий Андрей Эдуардович
9. Шоржин Валерий Викторович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 717 378 759 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 717 378 759 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 711 530 226 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование кумулятивное.
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Галактионова Инеса - 79 047 965
Дмитриев Кирилл Александрович - 79 053 515
Егоров Игорь Альфридович - 79 051 054
Каменский Андрей Михайлович - 79 048 515
Катков Алексей Борисович - 79 049 715
Кузнецов Павел Владиславович - 79 074 324
Николаев Вячеслав Константинович - 79 051 340
Ушацкий Андрей Эдуардович - 79 048 205
Шоржин Валерий Викторович - 79 050 625

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 3 609
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО МГТС – 7 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 058 914 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 054 992 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 636 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО МГТС в следующем составе:
1. Горлова Марина Витальевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Мамонов Максим Александрович
4. Рымарь Елена Викторовна
5. Черданцев Александр Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 058 914 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Горлова Марина Витальевна
«ЗА» – 79 055 014 голосов,
«ПРОТИВ» – 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 864 голосов,

2. Кузьмин Николай Сергеевич
«ЗА» – 79 055 014 голосов,
«ПРОТИВ» – 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 514 голосов,

3. Мамонов Максим Александрович
«ЗА» – 79 055 014 голосов,
«ПРОТИВ» – 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 514 голосов,

4. Рымарь Елена Викторовна
«ЗА» – 79 054 193 голосов,
«ПРОТИВ» – 231 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 114 голосов,

5. Черданцев Александр Александрович
«ЗА» – 79 054 593 голосов,
«ПРОТИВ» – 231 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 714 голосов,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.1. Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2019 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 058 914 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 053 628 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1 100 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2018 год (Приложения №№ 1-2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).
2.1. Чистую прибыль ПАО МГТС в размере 22 091 687 976 рублей распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:
- по привилегированным акциям в размере 3 599 257 744 рубля;
- по обыкновенным акциям в размере 18 492 430 232 рубля.
3.1. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС – 11 июля 2019 года.
3.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2018 года в размере 232 рубля на одну привилегированную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 25 июля 2019 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 15 августа 2019 года.
3.3. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2018 года в размере 232 рубля на одну обыкновенную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 25 июля 2019 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 15 августа 2019 года.
4.1. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:
1. Галактионова Инеса
2. Дмитриев Кирилл Александрович
3. Егоров Игорь Альфридович
4. Каменский Андрей Михайлович
5. Катков Алексей Борисович
6. Кузнецов Павел Владиславович
7. Николаев Вячеслав Константинович
8. Ушацкий Андрей Эдуардович
9. Шоржин Валерий Викторович
5.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО МГТС – 7 членов.
6.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО МГТС в следующем составе:
1. Горлова Марина Витальевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Мамонов Максим Александрович
4. Рымарь Елена Викторовна
5. Черданцев Александр Александрович
7.1. Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2019 году.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол №1/19 от 21.06.2019 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (рег. №1-05-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009036461).

3. Подпись
3.1. Член Правления-директор по правовому обеспечению ПАО МГТС по доверенности №8176 от 16.04.2019 г.



И.В. Никитин
(подпись)
3.2. Дата 21 июня 2019 г. М.П.