ПАО "Русолово"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово»
1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3
1.4. ОГРН эмитента 1127746391596
1.5. ИНН эмитента 7706774915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.06.2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. 2.1. Вид общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания: 19 июня 2019 года.
Место проведения Собрания и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27.
Время начала проведения Собрания - 11 часов 00 минут по местному времени 19 июня 2019 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:
в годовом Общем собрании акционеров приняли участие лица, обладающие в совокупности 2 935 845 617 голосующих акций, что составляет 97.8583% от общего числа голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2018 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
7. Утверждение аудитора ПАО «Русолово».
8. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3000100000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 3000100000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 2935845617
( 97.8583%)
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 2935821617 99.9992
ПРОТИВ: 9000 0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 15000 0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 1, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2018 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русолово» за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3000100000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 3000100000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 2935845617
( 97.8583%)
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 2935735617 99.9963
ПРОТИВ: 110000 0.0037
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 2, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2.1.Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Русолово» в размере 30 000 000 руб. и направить ее в резервный фонд ПАО «Русолово».
2.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2018 финансового года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3000100000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 3000100000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 2935845617
( 97.8583%)
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 2935790617 99.9981
ПРОТИВ: 30000 0.0010
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 25000 0.0009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 3, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 21000700000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения
21000700000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 20550919319
(97.8583%)
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1 Колесов Евгений Александрович 2936448617
3 Семенов Александр Юрьевич 2935692617
4 Хрущ Александр Александрович 2935692617
5 Лаштабег Виктор Иванович 2935692617
2 Юхименко Леонид Анатольевич 2935832617
6 Чанов Владимир Михайлович 2935692617
7 Карапузиди Любовь Евгеньевна 2935692617
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 175000
Формулировка решения по вопросу № 4, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Колесов Евгений Александрович
2. Семенов Александр Юрьевич
3. Хрущ Александр Александрович
4. Лаштабег Виктор Иванович
5. Юхименко Леонид Анатольевич
6. Чанов Владимир Михайлович
7. Карапузиди Любовь Евгеньевна
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3000100000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 3000100000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 2935845617
( 97.8583%)
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 2935832617 99.9996
ПРОТИВ: 7000 0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6000 0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 5, принятого общим собранием акционеров эмитента:
5.Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества -2 (два) человека.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3000100000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 3000100000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 2935845617 (97.8583%)
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
№ п/п
ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (%*) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (%*)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Барович Екатерина Ильинична 2935829617
(99.9995 %) 9000
(0.0003 %) 7000
(0.0002 %) 0
(0.0000%)
2 Богодаев Артем Николаевич 2935829617
(99.9995 %) 9000
(0.0003 %) 7000
(0.0002 %) 0
(0.0000%)
* от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
Формулировка решения по вопросу № 6, принятого общим собранием акционеров эмитента:
6.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Барович Екатерина Ильинична
2.Богодаев Артем Николаевич
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 7 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3000100000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 3000100000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 2935845617
( 97.8583%)
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 7 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 2935820617 99.9991
ПРОТИВ: 25000 0.0009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 7, принятого общим собранием акционеров эмитента:
7. Утвердить в качестве Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
Результаты голосования по вопросу № 8.1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 3000100000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 3000100000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2935845617
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 1 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 2935779617 99.9978
ПРОТИВ: 31000 0.0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 35000 0.0012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 8 решение 1, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8.1.Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 8.2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 2 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 3000100000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 3000100000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2935845617
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 2 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 2935777617 99.9977
ПРОТИВ: 33000 0.0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 35000 0.0012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 8 решение 2, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8.2. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Правоурмийское» (ОГРН 1072717000179, ИНН 2717015290).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 8.3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 3 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231611220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 231611220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 167356837
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 3 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 167288837 99.9594
ПРОТИВ: 33000 0.0197
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 35000 0.0209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 8 решение 3, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8.3. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 8.4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 4 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231611220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 231611220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 167356837
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 4 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 167288837 99.9594
ПРОТИВ: 33000 0.0197
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 35000 0.0209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 8 решение 4, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8.4. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 8.5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 5 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231611220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 231611220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 167356837
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 5 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 167288837 99.9594
ПРОТИВ: 33000 0.0197
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 35000 0.0209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 8 решение 5, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8.5. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 8.6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 6 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231611220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 231611220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 167356837
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 6 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 167288837 99.9594
ПРОТИВ: 33000 0.0197
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 35000 0.0209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 8 решение 6, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8.6. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 8.7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 7 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231611220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 231611220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 167356837
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 7 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 167278837 99.9534
ПРОТИВ: 33000 0.0197
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 35000 0.0209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 10000 (0.0060)
Формулировка решения по вопросу № 8 решение 7, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8.7. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 8.8 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 8 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231611220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 231611220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 167356837
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 8 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 167288837 99.9594
ПРОТИВ: 33000 0.0197
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 35000 0.0209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 8 решение 8, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8.8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Азимут» (ОГРН 1087746539870 ИНН 7706688529)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 8.9 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 9 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231611220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 231611220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 167356837
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 9 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 167274837 99.9510
ПРОТИВ: 31000 0.0185
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 41000 0.0245
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 10000 (0.0060)
Формулировка решения по вопросу № 8 решение 9, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8.9. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Прейсиш-Эйлау» (ОГРН 1117746992417 ИНН 7710902824)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 8.10 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 10 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231611220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 231611220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 167356837
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 10 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 167288837 99.9594
ПРОТИВ: 31000 0.0185
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 37000 0.0221
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 8 решение 10, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8.10. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Теплосервис» (ОГРН 1031400016515 ИНН 1402013185)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 8.11 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 11 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 3000100000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 3000100000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2935845617
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 11 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 2935777617 99.9977
ПРОТИВ: 31000 0.0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 37000 0.0013
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 8 решение 11, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8.11. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Северо-Восток» (ОГРН 1097746647602 ИНН 7707713270) Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 8.12 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 12 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231611220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 231611220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 167356837
Наличие кворума Имеется
Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 12 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 167284837 99.9570
ПРОТИВ: 31000 0.0185
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 41000 0.0245
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000)
Формулировка решения по вопросу № 8 решение 12, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8.12. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250 ИНН 1402014478) Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления «24» июня 2019 года, Протокол № 01/19-ГОСА от «24» июня 2019 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А, Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русолово» ________________ Е.А.Колесов
3.2. «24» июня 2019 г. М.П.
English (US) 