ПАО "ТРК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТРК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск
1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931
1.5. ИНН эмитента: 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2019

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 20 июня 2019 года.
Место проведения: г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр. 1, актовый зал.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 мин.
Время проведения: 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов размещенных акций ПАО «ТРК», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет 3 819 315 580. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров на 14 ч. 00 мин. (момент открытия собрания), обладали 3 641 065 433 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 11.10. статьи 11 Устава Общества кворум имеется, годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
3 641 065 433 .
Кворум по данному вопросу (%) 95,3329.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 640 960 488
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 100
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 104 845.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям № 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»:
«2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:
       Наименование              (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 51 496,4
Распределить на:       Резервный фонд              0
                                     Прибыль на развитие              3 336,3
                                     Дивиденды              48 160,1
                                     Покрытие убытков прошлых лет              0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433.
Кворум по данному вопросу (%) 95,3329.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 641 065 433
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:
Наименование                          (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 51 496,4
Распределить на:       Резервный фонд              0
                                     Прибыль на развитие              3 336,3
                                     Дивиденды              48 160,1
                                     Покрытие убытков прошлых лет        0
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»:
«2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июля 2019 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433.
Кворум по данному вопросу (%) 95,3329.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 639 950 982
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Не голосовали: 104 845
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 009 606.
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июля 2019 года.
Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 26 735 209 060.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 26 735 209 060.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 25 487 458 031.
Кворум по данному вопросу (%) 95,3329

Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ Ф.И.О. кандидата        Количество голосов «ЗА»
1. Буркова Анна Владимировна 3 634 977 094
2. Дубов Антон Юрьевич        3 634 977 094
3. Мамаев Антон Владимирович 3 634 977 091
4. Перец Алексей Юрьевич        3 671 050 071
5. Петров Олег Валентинович 3 637 761 484
6. Шагина Ирина Александровна 3 634 977 094
7. Эрпшер Наталия Ильинична 3 634 977 094

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
Не голосовали по всем кандидатам 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 761 009.

Избранными в Совет директоров ПАО «ТРК» считаются семь кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Буркова Анна Владимировна
2. Дубов Антон Юрьевич
3. Мамаев Антон Владимирович
4. Перец Алексей Юрьевич
5. Петров Олег Валентинович
6. Шагина Ирина Александровна
7. Эрпшер Наталия Ильинична

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433.
Кворум по данному вопросу (%) 95,3329.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
                                                                                                                              бюллетеней (в том числе в части
                                                                                                                              голосования по данному вопросу)
                                                                                                                              недействительными:
Лелекова
Марина Алексеевна 3 641 065 433 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ким
Светлана Анатольевна 3 641 065 433 (100%) 0 (0%) 0 (0%)       0 (0%)

Кириллов
Артём Николаевич 3 641 065 433 (100%)       0 (0%)       0 (0%) 0 (0%)

Малышев
Сергей Владимирович 3 641 065 333 (100%)        0 (0%)       100 (0%) 0 (0%)

Бармина
Екатерина Александровна 3 641 065 433(100%) 0 (0%)       0 (0%) 0 (0%)

Избранными в Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» считаются пять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Ким Светлана Анатольевна
3. Кириллов Артём Николаевич
4. Малышев Сергей Владимирович
5. Бармина Екатерина Александровна

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433.
Кворум по данному вопросу (%) 95,3329.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 640 569 486
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 495 947
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433.
Кворум по данному вопросу (%) 95,3329.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 640 569 486
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 495 947
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php.

Вопрос № 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433.
Кворум по данному вопросу (%) 95,3329.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 640 569 386
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 496 047
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php.

Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
3 641 065 433.
Кворум по данному вопросу (%) 95,3329.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 640 569 386
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 496 047
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php.

Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433.
Кворум по данному вопросу (%) 95,3329.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 640 569 386
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 496 047
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php.

Вопрос № 10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433.
Кворум по данному вопросу (%) 95,3329.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 612 964 541
«ПРОТИВ» 27 500 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 496 047
Не голосовали 104 845
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php.
2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 24.06.2019 № 21.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный номер 1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2;
акции привилегированные типа А, государственный номер 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018)
Ю.Г. Вихорева

3.2. Дата 24.06.2019г.