ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
1.3. Место нахождения эмитента 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35
1.4. ОГРН эмитента 1027402320494
1.5. ИНН эмитента 7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744
http://www.стройсистема.рф ;
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения: 19 июня 2019 года;
• место проведения: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, кабинет №8;
• время проведения: 14 часов 30 минут;
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 83,0161 %.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 695 913 415
Наличие кворума для принятия решения: Есть (83,0161 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 695 913 415 100,0000
«За» 695 913 415 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 695 913 415
Наличие кворума для принятия решения: Есть (83,0161 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 695 913 415 100,0000
«За» 695 913 415 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4 191 437 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
4 191 437 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 479 567 075
Наличие кворума для принятия решения: Есть (83,0161 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Число голосов, отданное по варианту «ЗА» 3 478 801 310 99,9780 %
№ п/п Кандидат Число голосов:
1 Свеженцев Игорь Николаевич, 696 707 208
2 Свеженцев Евгений Игоревич, 695 561 063
3 Золотова Юлия Николаевна, 695 511 013
4 Чернышов Александр Николаевич, 695 511 013
5 Бовшик Андрей Анатольевич 695 511 013
«Против всех» 0 0,0000%
«Воздержался по всем» 615 615 0,0177 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 150 150 0,0043 %
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 061 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 695 913 415
Наличие кворума для принятия решения: Есть (83,0385 %)
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) Всего

Скорынина Анастасия Евгеньевна. 695 913 415 100,0000 0 0 0 695 913 415
Тимонина Татьяна Дмитриевна. 695 913 415 100,0000 0 0 0 695 913 415
Марьин Владимир Сергеевич. 695 913 415 100,0000 0 0 0 695 913 415
5. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 695 913 415
Наличие кворума для принятия решения: Есть (83,0161 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 695 913 415 100,0000
«За» 695 913 415 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 2. Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.
Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 3. Избрать членами Совета директоров Общества: Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, , Золотова Юлия Николаевна, Чернышов Александр Николаевич, Бовшик Андрей Анатольевич
Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Скорынина Анастасия Евгеньевна, Тимонина Татьяна Дмитриевна, Марьин Владимир Сергеевич.
Решение по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества - ООО «АУДИТ-ИМПУЛЬС»
Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

2.8. Принятие общим собранием акционеров решений и состав участников, присутствовавших при их принятии, подтверждается Протоколом счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Ведение реестров компаний" от 24.06.2019 г.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2019г. №01/2019.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев
(подпись)

3.2. Дата "24" июня 2019г. М.П.