ПАО "ПРОТЕК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПРОТЕК"
1.3. Место нахождения эмитента: 115201, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027715014140
1.5. ИНН эмитента: 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943; http://www.protek-group.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента: «25» июня 2019 года, г. Москва, улица Чермянская, дом 2. Время начала регистрации 9:00 по московскому времени, время начала собрания 10:00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год» - 527 142 857 голосов
по вопросу №2 повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год» - 527 142 857 голосов
по вопросу №3 повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года» - 527 142 857 голосов
по вопросу №4 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 689 999 999 кумулятивных голосов
по вопросу №5 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 398 412 857 голосов
по вопросу №6 повестки дня собрания: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 527 142 857 голосов
по вопросу №7 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год» - 527 142 857 голосов
по вопросу №8 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» - 527 142 857 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год» - 505 088 509 голосов, что составляет 95,8162% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №2 повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год» - 505 088 509 голосов, что составляет 95,8162% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №3 повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года» - 505 088 509 голосов, что составляет 95,8162% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №4 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 535 619 563 кумулятивных голосов, что составляет 95,8162% от общего числа кумулятивных голосов, кворум имеется
по вопросу №5 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 376 358 509 голосов, что составляет 94,4644% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №6 повестки дня собрания: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 505 088 509 голосов, что составляет 95,8162% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №7 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год» - 505 088 509 голосов, что составляет 95,8162% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №8 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» - 505 088 509 голосов, что составляет 95,8162% от общего числа голосов, кворум имеется
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ПРОТЕК» кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год.
8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
505 029 602 (99,9883%) 0 (0,0000%) 3 300 (0,0007%)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
504 954 802 (99,9735%) 74 800 (0,0148%) 3 300 (0,0007%)
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
504 520 300 (99,8875%) 499 000 (0,0988%) 13 602 (0,0027%)
Принятое решение:
Не распределять прибыль по результатам 2018 отчетного года, в том числе не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1.Якунин Вадим Сергеевич 504 105 903 (13,6614%)
2.Музяев Вадим Геннадиевич 504 097 296 (13,6612%)
3.Якунина Юлия Сергеевна 504 072 596 (13,6605%)
4.Севастьянов Леонид Михайлович 506 521 015 (13,7268%)
5.Сухорученко Александр Николаевич 504 080 396 (13,6607%)
6.Горбунов Вадим Николаевич 504 097 893 (13,6612%)
7.Гуз Сергей Анатольевич 508 253 808 (13,7738 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 707 голосов (0,000019%)
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:
1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Севастьянов Леонид Михайлович;
5. Сухорученко Александр Николаевич;
6. Горбунов Вадим Николаевич;
7. Гуз Сергей Анатольевич.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Виноградов Павел Сергеевич 376 294 800 (99,9831%) 0 (0%) 8 001(0,0021%)
Лобанова Людмила Ивановна 376 294 800 (99,9831%) 0 (0%) 8 001(0.0021%)
Губина Надежда Павловна 376 294 800 (99.9831%) 0 (0%) 8 001 (0.0021%)
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Лобанова Людмила Ивановна;
3. Губина Надежда Павловна.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
505 008 901 (99,9843%) 7 100 (0,0014%) 16 801 (0,0033%)
Принятое решение:
Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «25» июня 2019 г., в размере 4 310 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 720 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
7) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
504 313 469 (99,8466%) 701 832 (0,1389%) 17 501 (0,0035%)
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год – компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
504 311 970 (99,8463%) 700 232 (0,1386%) 20 700 (0,0041%)
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №43 от «25» июня 2019 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-07615-A, дата государственной регистрации выпуска 06.07.2009 г., ISIN код: RU000A0JQU47.
3. Подпись
3.1. Президент
В.Г. Музяев
3.2. Дата 25.06.2019г.
English (US) 