ПАО "Белуга Групп"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Белуга Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Белуга Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Звенигород
1.4. ОГРН эмитента 1047796969450
1.5. ИНН эмитента 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/investor_center/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров (далее «Собрание»);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Собрания: 25 июня 2019 г. Место проведения: Российская Федерация, 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1, 5 этаж, ПАО «Белуга Групп». Время открытия собрания: 11 час. 00 мин., время закрытия общего собрания: 11 час. 30 мин;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 17 032 666 (Семнадцать миллионов тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 87.7972% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 19 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 17 032 666.
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 17 032 611.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 1.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 54.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции с учетом положений пункта 4.24 Положения: 19 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 17 032 666.
Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 17 032 611.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 1.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 54.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято.

По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения: 19 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 17 032 666.
Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 17 032 573.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 51.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 42.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 135 800 000;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 135 800 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 119 228 662.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных За каждого кандидата:
1. Мечетин Александр Анатольевич – 21 585 026;
2. Молчанов Сергей Витальевич – 14 326 497;
3. Белокопытов Николай Владимирович – 15 755 416;
4. Прохоров Константин Анатольевич – 12 702 495;
5. Каширин Михаил Сергеевич – 12 698 042;
6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав – 20 475 969;
7. Иконников Александр Вячеславович – 20 475 964;
8. Малашенко Николай Геннадьевич – 1 208 706.
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 119 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 427 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1.

По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения по пятому вопросу повестки дня Собрания: 15 850 644.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 13 548 445.
Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся.
Итоги голосования по каждому кандидату:
1. Анохов Андрей Сергеевич: ЗА - 13 548 352 голосов, Против – 10 голосов, Воздержался – 82 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1.
2. Грабельцев Леонид Юрьевич: ЗА – 13 548 353 голосов, Против – 9 голосов, Воздержался – 82 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1.
3. Дмитриев Игорь Андреевич: ЗА – 11 999 475 голосов, Против – 17 голосов, Воздержался – 1 548 952 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1.
4. Иванова Анна Михайловна: ЗА – 1 548 886 голосов, Против – 9 797 546 голосов, Воздержался – 2 202 012 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1.

По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения: 19 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 17 032 666.
Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 16 941 315.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 23.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 91 328.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Прибыль Общества по результатам 2018 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Молчанов Сергей Витальевич;
5. Белокопытов Николай Владимирович;
6. Прохоров Константин Анатольевич;
7. Каширин Михаил Сергеевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Анохов Андрей Сергеевич;
2. Грабельцев Леонид Юрьевич;
3. Дмитриев Игорь Андреевич.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 26 июня 2019 г., № 01.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Мечетин А.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 19 г. М.П.