ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1147746431469
1.5. ИНН эмитента: 7714933728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15857-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728, http://www.invest-development.ru/
1.8 Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение: 26.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2 Форма общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата проведения общего собрания: 25 июня 2019 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.05.2019 года
Место проведения общего собрания: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр.1
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

2.4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров -2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 2 075 524 (Два миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре) голоса.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам 2018 года, в том числе выплата дивидендов по акциям ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
4. Избрание Ревизора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» .
5. Утверждение аудитора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2019 год.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров -2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 2 075 524 (Два миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре) голоса.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:
«ЗА» - 2 075 524 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все акционеры и их представители голосовали «ЗА» - единогласно.

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам 2018 года, в том числе выплата дивидендов по акциям ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров -2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 2 075 524 Два миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре) голоса.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:
«ЗА» - 2 075 524 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все акционеры и их представители голосовали «ЗА» - единогласно.

Решение: Дивиденды по размещенным акциям ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" за 2018 год не объявлять и не выплачивать, нераспределенную прибыль за 2018 год направить на формирование резервного фонда в размере 5% от общей суммы, оставшуюся часть – на пополнение оборотных средств Общества.

По третьему вопросу повестки дня : Избрание членов Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Третий вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 2 075 524 (Два миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров – 10 377 620 (Десять миллионов триста семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать).

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

ФИО кандидата в Совет директоров ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Десподов Милко Тодоров 2 075 524 голосов, 0 голосов 0 голосов
Манчева Весела Пламенова 2 075 524 голосов 0 голосов 0 голосов
Токучева Юлия Александрова 2 075 524 голосов 0 голосов 0 голосов
Ценев Христо Иванов 2 075 524 голосов 0 голосов 0 голосов
Белянская Маргарита Геннадьевна 2 075 524 голосов 0 голосов 0 голосов
Итого голосов, отданных «ЗА» 10 377 620 голосов

Решение: Избрать в Совет директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» в следующем составе:

1. Десподов Милко Тодоров

2. Манчева Весела Пламенова
3. Токучева Юлия Александрова

4.Ценев Христо Иванов

5.Белянская Маргарита Геннадьевна

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 2 075 524 Два миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре) голоса.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:
«ЗА» - 2 075 524 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все учредители голосовали «ЗА» - единогласно.

Решение: Избрать Ревизором Общества - Бакирова Рената Талгятовича

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2019 год.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 2 075 524 Два миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре) голоса.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:
«ЗА» - 2 075 524 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все учредители голосовали «ЗА» - единогласно.
Решили: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год (аудиторской организацией Общества) Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511, адрес место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3.»

2.6 Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 26 июня 2019 года, Протокол № 8
2.7. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15857-A, дата государственной регистрации выпуска- 29.07.2014 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7V4.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Штерянов Владимир Бойчев
3.2. Дата подписи: 26.06.2019 г. М.П.