ПАО "Тантал"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Тантал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Тантал"
1.3. Место нахождения эмитента: 410040, г. Саратов, проспект 50-лет Октября, 110 а
1.4. ОГРН эмитента: 1026403042038
1.5. ИНН эмитента: 6453011530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45454-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530 http://www.oao-tantal.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2019 года, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.110 «А», конференц-зал ПАО «Тантал», 10 ч. 00 мин.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании акционеры, обладающие в совокупности 10 195 400 голосами, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Тантал» за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «Тантал» по результатам финансового года.
3. О выплате (объявление) дивидендов владельцам привилегированных акций ПАО «Тантал».
4. Избрание Совета директоров ПАО «Тантал».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Тантал».
6. Утверждение аудитора ПАО «Тантал».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Тантал» за 2018 год.
«ЗА» - 10 195 400 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Тантал» по результатам финансового года.
«ЗА» - 10 195 400 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
3.Дивиденды не выплачивать.
«ЗА» - 10 195 400 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
4. Избрать Совет директоров в количестве 9 (девяти) человек в составе: Жуков И.Н., Иванков В.М., Игнатьев А.А., Ляшенко А.В., Ляшок Н.А., Олихвер А.А., Панфилов Ю.Е.,Сигитов Е.А., Солопов А.А.
Жуков И.Н. - «За» 10 195 400 голосов;
Иванков В.М - «За» 10 195 400 голосов;
Игнатьев А.А. - «За» 10 195 400 голосов;
Ляшенко А.В. - «За» 10 195 400 голосов;
Ляшок Н.А. - «За» 10 195 400 голосов;
Олихвер А.А. - «За» 10 195 400 голосов;
Панфилов Ю.Е. - «За» 10 195 400 голосов;
Сигитов Е.А. - «За» 10 195 400 голосов;
Солопов А.А. - «За» 10 195 400 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Тантал» в количестве 3 (трех) человек в составе: Носова Н.И., Нуйкина Н.В., Трофимова Г.А.
Носова Н.И. – «ЗА» - 10 194 792 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Нуйкина Н.В. – «ЗА» - 10 194 792 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Трофимова Г.А. – «ЗА» - 10 194 792 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
6. Утвердить аудитором ПАО «Тантал» общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС».
«ЗА» - 10 195 400 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2019 года, № 31
2.8. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-45454-Е (присвоен 02.12.2003г) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.2003г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B9000.

3. Подпись:
3.1. Президент ПАО ______________ Панфилов Юрий Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 27.06.2019 г.             М.П.