ПАО "ЯТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЯТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187
1.5. ИНН эмитента: 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819.

2.3. Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения – 26 июня 2019 года.
Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения – 125009, г. Москва, Калашный переулок д.12, стр.2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 03 июня 2019 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК».
2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудиторов Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 093 044.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 093 044.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 680 841 609 (82.4171%). Кворум имеется.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2018 год. (годовой отчет входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=30122).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 99.9962 0.0019 0.0019 0.0000
число 680 815 609 13 000 13 000 0

2. По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 093 044.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 093 044.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 680 841 609 (82.4171%). Кворум имеется.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2018 год. (годовая бухгалтерская отчётность входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=30122).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 99.9962 0.0019 0.0019 0.0000
число 680 815 609 13 000 13 000 0



3. По вопросу повестки дня № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 093 044.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 093 044.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 680 841 609 (82.4171%). Кворум имеется.
Формулировка решения:
Дивиденды по результатам 2018 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2018 отчетный год в размере 716 308 000 рублей оставить в распоряжении Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 99.6729 0.3263 0.0008 0.0000
число 678 614 409 2 221 700 5 500 0

4. По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 093 044.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 093 044.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 680 841 609 (82.4171%). Кворум имеется.
Формулировка решения:
Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
число 680 841 609 0 0 0


5. По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 093 044 х 7 = 5 782 651 308 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 093 044 х 7 = 5 782 651 308.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 680 841 609 х 7 = 4 765 891 263 (82.4171%)Кворум имеется.
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Маммед Заде Лейла,
2. Кузовков Константин Валентинович,
3. Власова Екатерина Анатольевна,
4. Алексеев Андрей Евгеньевич,
5. Геворкян Рубен Романович,
6. Кант Мандал Дэнис Ришиевич,
7. Усахов Айдемир Магомед-Расулович.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1. Маммед Заде Лейла 693 983 608
2. Власова Екатерина Анатольевна 678 678 908
3. Алексеев Андрей Евгеньевич 678 653 408
4. Кузовков Константин Валентинович 678 640 415
5. Кант Мандал Дэнис Ришиевич 678 615 108
6. Геворкян Рубен Романович 678 614 408
7. Усахов Айдемир Магомед-Расулович 678 614 408
Итого голосов, отданных «За» 4 765 800 263
«Против»: 91 000
«Воздержался»: 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

По вопросу повестки дня № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 093 044.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 093 044.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 680 841 609 (82.4171%). Кворум имеется.
Формулировка решения:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 (три) члена.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
число 680 841 609 0 0 0


По вопросу повестки дня № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 093 044.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 093 044.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 680 841 609 (82.4171%). Кворум имеется.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Абдурахмонов Даврон Амонович,
2. Иванова Мария Алексеевна,
3. Топоркова Елена Павловна.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Топоркова Елена Павловна
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
число 680 841 609 0 0 0

Кандидат: Иванова Мария Алексеевна
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 99.9981 0.0000 0.0000 0.0019
число 680 828 609 0 0 13 000

       Кандидат: Абдурахмонов Даврон Амонович
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 99.9962 0.0019 0.0000 0.0019
число 680 815 609 13 000 0 13 000

8. По вопросу повестки дня № 8.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 093 044.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 093 044.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 680 841 609 (82.4171%). Кворум имеется.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «БДО Юникон».
Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 99.9973 0.0000 0.0027 0.0000
число 740 649 368 0 18 500 0



2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол 01/2019 от 27.06.2019 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Геворкян


3.2. Дата 27.06.2019г.