ПАО "Россети"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
27 июня 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2019 года
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут по московскому времени
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, 190 249 493 996, что составляет 94,6972% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
«За» - 189 765 530 155 (99,7456%)
«Против» - 185 171 (0,0001%)
«Воздержался» - 464 469 359 (0,2441%)
Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
«За» - 189 765 490 873 (99,7456%)
«Против» - 196 426 (0,0001%)
«Воздержался» - 464 509 872 (0,2442%)
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru.
Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
«За» - 189 759 911 224 (99,7427%)
«Против» - 4 988 028 (0,0026%)
«Воздержался» - 465 249 856 (0,2445%)
Решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2018 года распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2018 года не производить.
Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.1.
«За» - 189 759 680 851 (99,7425%)
«Против» - 5 171 539 (0,0027%)
«Воздержался» - 465 337 753 (0,2446%)
4.2.
«За» - 189 759 553 161 (99,7425%)
«Против» - 5 250 692 (0,0028%)
«Воздержался» - 465 372 236 (0,2446%)
Решение:
1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
Вопрос 5: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.1.
«За» - 189 765 231 178 (99,7455%)
«Против» - 443 284 (0,0002%)
«Воздержался» - 464 528 138 (0,2442%)
5.2.
«За» - 189 765 626 184 (99,7457%)
«Против» - 207 585 (0,0001%)
«Воздержался» - 464 336 422 (0,2441%)
Решение:
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года в размере 0,07997 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года в размере 0,02443 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Вопрос 6: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
«За» - 187 935 481 585 (98,7837%)
«Против» - 1 829 852 311 (0,9618%)
«Воздержался» - 464 835 010 (0,2443%)
Решение:
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2015 г., протокол от 02.07.2015 (с учетом изменений, утвержденных решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2018, протокол от 29.06.2018), не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.
Вопрос 7: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
«За» - 187 774 145 696 (98,6989%)
«Против» - 1 991 291 912 (1,0467%)
«Воздержался» - 464 775 847 (0,2443%)
Решение:
Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2018, протокол от 29.06.2018.
Вопрос 8: Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Новак Александр Валентинович 254 880 856 453
2. Ливинский Павел Анатольевич 226 066 481 816
3. Калинин Александр Сергеевич 220 614 379 296
4. Шульгинов Николай Григорьевич 191 125 511 230
5. Расстригин Михаил Алексеевич 184 362 572 067
6. Муров Андрей Евгеньевич 184 210 377 965
7. Маневич Юрий Владиславович 184 169 671 692
8. Шматко Сергей Иванович 184 161 051 945
9. Рогалев Николай Дмитриевич 184 160 977 478
10. Тихонов Анатолий Владимирович 184 160 834 609
11. Быстров Максим Сергеевич 184 159 287 319
12. Аюев Борис Ильич 184 158 883 954
13. Белов Василий Михайлович 184 158 022 952
14. Дубнов Олег Маркович 184 157 572 349
15. Аширов Станислав Олегович 109 874 461 065
ПРОТИВ всех кандидатов: 6 489 840 945
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 2 513 499 135
Решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Новак Александр Валентинович
2. Ливинский Павел Анатольевич
3. Калинин Александр Сергеевич
4. Шульгинов Николай Григорьевич
5. Расстригин Михаил Алексеевич
6. Муров Андрей Евгеньевич
7. Маневич Юрия Владиславович
8. Шматко Сергей Иванович
9. Рогалев Николай Дмитриевич
10. Тихонов Анатолий Владимирович
11. Быстров Максим Сергеевич
12. Аюев Борис Ильич
13. Белов Василий Михайлович
14. Дубнов Олег Маркович
15. Аширов Станислав Олегович
Вопрос 9: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Габов Андрей Владимирович
«За» 189 590 509 221 (99,6536%)
«Против» 174 829 215 (0,0919%)
«Воздержался» 464 852 142 (0,2443%)
Симочкин Дмитрий Игоревич
«За» 189 590 504 867 (99,6536%)
«Против» 174 832 002 (0,0919%)
«Воздержался» 464 851 418 (0,2443%)
Зобкова Татьяна Валентиновна
«За» 189 590 480 106 (99,6536%)
«Против» 174 890 842 (0,0919%)
«Воздержался» 464 824 350 (0,2443%)
Балагуров Сергей Аркадьевич
«За» 189 590 468 970 (99,6536%)
«Против» 174 893 205 (0,0919%)
«Воздержался» 464 834 687 (0,2443%)
Гречка Ирина Николаевна
«За» 188 014 337 168 (98,8251%)
«Против» 161 341 043 (0,0848%)
«Воздержался» 2 053 940 348 (1,0796%)
Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Балагуров Сергей Аркадьевич
2. Габов Андрей Владимирович
3. Гречка Ирина Николаевна
4. Зобкова Татьяна Валентиновна
5. Симочкин Дмитрий Игоревич
Вопрос 10: Утверждение аудитора Общества.
«За» - 188 176 470 092 (98,9104%)
«Против» - 280 147 (0,0001%)
«Воздержался» - 2 053 455 157 (1,0793%)
Решение:
Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.
Вопрос 11: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
«За» - 189 764 818 061 (99,7452%)
«Против» - 188 519 (0,0001%)
«Воздержался» - 465 201 315 (0,2445%)
Решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru.
Вопрос 12: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
«За» - 189 764 846 897 (99,7453%)
«Против» - 181 123 (0,0001%)
«Воздержался» - 465 179 875 (0,2445%)
Решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению №4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru.
Вопрос 13: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
«За» - 189 764 540 736 (99,7451%)
«Против» - 186 303 (0,0001%)
«Воздержался» - 465 321 608 (0,2446%)
Решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению №5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru.
Вопрос 14: Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
«За» - 189 764 628 541 (99,7451%)
«Против» - 184 629 (0,0001%)
«Воздержался» - 465 383 009 (0,2446%)
Решение:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению №6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru.
Вопрос 15: Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
«За» - 187 907 455 656 (98,7690%)
«Против» - 1 857 291 877 (0,9762%)
«Воздержался» - 465 446 495 (0,2447%)
Решение:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru.
2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на Общих собраниях акционеров Общества, начиная с годового собрания по итогам 2018 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2019 года, № б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №1-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVJ0.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №2-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVK8.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора
Департамента корпоративного управления
ПАО «Россети» (на основании доверенности
от 30.08.2018 №146-18)                                                                                           А.С. Коляда

«27» июня 2019 года