ПАО "Русгрэйн Холдинг"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Русгрэйн Холдинг»
1.2. Сокращенное      фирменное наименование эмитента             ПАО «Русгрэйн Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента             1047796292675

1.5. ИНН эмитента                   7706533405

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                               50043-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации       https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2019 г.
2. Содержание сообщения
2. 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – Собрание): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание - совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: «26» июня 2019 г.
Место проведения собрания: 109004, г. Москва, Известковый переулок, 3
Время проведения собрания:
Время начала регистрации – 11:30
Время открытия собрания – 12:00
Время окончания регистрации – 12:30
Время начала подсчета голосов – 12:40
Время закрытия собрания – 12:50
Дата составления протокола Собрания: 27.06.2019 г.
Номер протокола Собрания: 2
Повестка дня Собрания:
1) Об утверждении годового отчета Общества;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3) Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
5) Об избрании Совета директоров;
6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества
7) Об утверждении аудитора Общества.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
       Общее количество размещенных обыкновенных именных акций ПАО «Русгрэйн Холдинг» -
42 984 000 штук. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества - 42 984 000 шт.
На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 31 915 760 голосами, что составляет 74.2503% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня:
«Об утверждении годового отчета Общества»

Информация о кворуме по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 915 760
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет ПАО «Русгрэйн Холдинг» за 2018 год».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 99.9999
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 10 0.00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Русгрэйн Холдинг» за 2018 год.
Второй вопрос повестки дня:
«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

Информация о кворуме по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 915 760
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №2.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 99.9999
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 10 0.00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня:
«Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года»

Информация о кворуме по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 915 760
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №3.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Прибыль не распределять в связи с отсутствием прибыли по результатам 2018 года».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 99.9999
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 10 0.00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: Прибыль не распределять в связи с отсутствием прибыли по результатам 2018 года
Четвертый вопрос повестки дня:
«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года»

Информация о кворуме по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 915 760
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №4.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 99.9999
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 10 0.00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принятое решение: Дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня:
«Об избрании Совета директоров»

Информация о кворуме по пятому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 300 888 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П 300 888 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 223 410 320
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №5.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в количестве 7 членов в следующем составе:


Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Адамович Юрий 31 915 750
2 Авельцов Дмитрий Юрьевич 31 915 750
3. Кирьяков Алексей Николаевич 31 915 750
4 Ивашковский Сергей Станиславович 31 915 750
5 Михайлов Дмитрий Александрович 31 915 750
6. Корнеев Константин Александрович 31 915 750
7. Смирнов Кирилл Александрович 31 915 750
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 70
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в следующем составе:
1.Адамович Юрий
2 Авельцов Дмитрий Юрьевич
3 Кирьяков Алексей Николаевич
4 Ивашковский Сергей Станиславович
5 Михайлов Дмитрий Александрович
6 Корнеев Константин Александрович
7 Смирнов Кирилл Александрович
Шестой вопрос повестки дня:
«Об избрании Ревизионной комиссии Общества».

Информация о кворуме по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми облада ли лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 915 760
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №6.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Русгрэйн Холдинг» в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Степанов Сергей Сергеевич
2. Кошкин Михаил Викторович
3. Гагкаев Таймураз Алиханович
».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Степанов Сергей Сергеевич
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 99.9999
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 10 0.00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Кошкин Михаил Викторович
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 99.9999
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 10 0.00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Гагкаев Таймураз Алиханович
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 99.9999
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 10 0.00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0



Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Русгрэйн Холдинг» в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Степанов Сергей Сергеевич
2. Кошкин Михаил Викторович
3. Гагкаев Таймураз Алиханович


Седьмой вопрос повестки дня:
«Об утверждении аудитора Общества»

Информация о кворуме по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 915 760
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №7.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить аудитором ПАО «Русгрэйн Холдинг» - Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» для осуществления обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 0 0.0000
ПРОТИВ 31 915 750 99.9999      
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 10 0.00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение НЕ принято.



Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номер гос. регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.2011.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4
3. Подпись
3.1. Президент
ПАО «Русгрэйн Холдинг»_________________ Смирнов К.А.
3.2. Дата подписи: «27» июня 2019 г.                  М.П.