ПАО "ЧЦЗ"

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество «Челябинский цинковый завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ЧЦЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402551880.
1.5. ИНН эмитента: 7448000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45040-D.
1.7. Адреса страниц в сети «Интернет», используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=258
http://www.zinc.ru
2. Содержание сообщения
27 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Челябинский цинковый завод» (ММВБ, LSE: CHZN), крупнейшего российского производителя высококачественного цинка и сплавов на его основе. В собрании приняли участие акционеры и их представители, обладающие 98,114% от общего числа голосующих акций общества.
Генеральный директор Избрехт Павел Александрович представил акционерам годовой отчет Общества о результатах производственно-финансовой деятельности ПАО «ЧЦЗ» за 2016 год, его социальной и корпоративной политике.
Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЧЦЗ» по результатам отчётного 2016 года.
Принято решение по вопросу распределения прибыли. Чистую прибыль в размере 3 964 713 тыс. рублей, полученную ПАО «ЧЦЗ» по результатам отчётного 2016 года, не распределять. Дивиденды по результатам 2016 отчётного года не выплачивать.
Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 7 человек, в который вошли:
• Белых Владимир Сергеевич (доктор юридических наук, директор Института права и предпринимательства, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет»);
• Бублик Владимир Александрович (доктор юридических наук, ректор ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия»);
• Гонгало Бронислав Мичиславович (доктор юридических наук, профессор по кафедре гражданского права, заведующий кафедрой гражданского права ФГБОУ высшего профессионального образования «Уральский государственный юридический университет», директор Уральского филиала ФГБНУ Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации);
• Избрехт Павел Александрович (кандидат юридических наук, Генеральный директор ПАО «ЧЦЗ»);
• Исмагилов Эльфат Рахматуллович (первый заместитель директора по корпоративным отношениям и спецпроектам ООО «УГМК-Холдинг»;
• Мелюхов Олег Федорович (кандидат технических наук, директор по корпоративным отношениям и специальным проектам ООО «УГМК-Холдинг»);
• Паньшин Андрей Михайлович (доктор технических наук, технический директор ООО «УГМК-Холдинг»).
Также утвержден состав Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек. В качестве независимых аудиторов избраны ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» и АО «КПМГ»; одобрена сделка с заинтересованностью по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ»; утверждены новая редакция Кодекса корпоративного управления, изменения и дополнения в Устав ПАО «ЧЦЗ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________              П.А. Избрехт
(подпись)

3.2. Дата 27 июня 2017г.        М.П.