ПАО «МРСК Центра»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498
1.5. ИНН эмитента: 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Романовскую Ларису Анатольевну - заместителя Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети.

Итоги голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4 к протоколу).

Вопрос 2: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».
Решение:
1. Принять к сведению отчёт об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4 к протоколу).

Вопрос 3: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.
Решение:
Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг., согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4 к протоколу).

Вопрос 4: Об утверждении Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.
Решение:
1. Утвердить Антикризисную программу по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг. (далее – Антикризисная программа) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2017 год и последующие периоды, утвержденный Советом директоров Общества 30.03.2017 (Протокол от 31.03.2017 № 07/17), и п. 2 решения Совета директоров Общества, принятого 20.04.2017 (Протокол от 21.04.2017 № 09/17) по вопросу 2.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечивать формирование и рассмотрение Советом директоров ПАО «МРСК Центра» отчета об исполнении Антикризисной программы ежеквартально, о достижении целевых значений показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг. с учетом реализации Антикризисной программы, ежегодно.
4. Возложить на Генерального директора Общества ПАО «МРСК Центра» персональную ответственность за исполнение мероприятий Антикризисной программы и достижение целевых финансово-экономических показателей деятельности филиала «Тверьэнерго», предусмотренных в Приложении 1 к Антикризисной программе.

Итоги голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения № 4-5 к протоколу).

Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
Решение:
Внести изменение в п. 13.2 решения Совета директоров Общества, принятого 29.05.2019 (Протокол № 20/19) по вопросу № 13, изложив его в следующей редакции:
«13.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2018 год и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:
«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,00837474 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2019 года».
Итоги голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.06.2019 № 23/19.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (Доверенность от 15.01.2019 № Д-ЦА/3)
О.А. Харченко

3.2. Дата 28.06.2019г.