ПАО "ЧКПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧКПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027402696023
1.5. ИНН эмитента: 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019

2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
27 июня 2019 года, в 15 ч. 00 мин., г. Челябинск, ул. Горелова, 12, здание Отдела кадров, 1 этаж, помещение 14
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Всего для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировалось 72,64 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
3.Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года
4.Избрание членов Совета директоров Общества
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6.Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».
«ЗА» -99,99% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,005%

2. Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год»
«ЗА» -99,99% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,005%

3. Не принято решение по вопросу: «УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2018 ГОДА. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА. ВЫПЛАТУ ПРОИЗВЕСТИ НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАТЕЛЮ НЕ ПОЗДНЕЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ, ДРУГИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ЛИЦАМ НЕ ПОЗДНЕЕ 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ - 08 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
•ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 100 РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
«ЗА» -1,45% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 98,55%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
•ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 100 РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
«ЗА» -1,45% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 98,55%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

4. По итогам кумулятивного голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества: Гартунга Андрея Валерьевича, Гартунг Марину Вениаминовну, Гартунга Дмитрия Валерьевича, Быстрова Алексея Сергеевича, Новикову Марину Витальевну, Пиманова Александра Федоровича, Харюшина Алексея Игоревича
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА»
1. Гартунг Андрей Валерьевич 435 241
2. Гартунг Марина Вениаминовна 435 142
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич 435 020
4. Быстров Алексей Сергеевич 434 995
5. Новикова Марина Витальевна 434 994
6. Пиманов Александр Федорович 434 996
7. Харюшин Алексей Игоревич 435 039
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 196.
5. По вопросу избрания членов Ревизионной комиссии выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня собрания акционеров (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 3,74%)

6. Принято решение: «УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2019 ГОД ООО АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ПАРТНЕРЫ», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»
«ЗА» -99,99% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 1/19 от 28.06.2019 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0
Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг

3.2. Дата 28.06.2019г.