ПАО "Квадра"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
http://www.quadra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2017 года, Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, актовый зал, время открытия – 13 час. 00 мин., время закрытия – 13 час. 23 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Квадра» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Квадра».
Кворум по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Квадра» имелся:
- по вопросам №№ 1, 3, 5 – 80,4739 %;
- по вопросу № 2 – 80,4711 %;
- по вопросу № 4 – 80,4716 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 184 615 198 442 голоса
«против» 52 727 830 голосов
«воздержался» 56 422 336 голосов
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
По второму вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 184 503 896 564 голоса
«против» 96 077 872 голоса
«воздержался» 89 374 084 голоса
Принятое решение:
1. Прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года не распределять в связи с наличием убытков в размере 1 564 928 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года.
По третьему вопросу:
Итоги кумулятивного голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Вулф Даниэл Лесин 1 457 435 036 137
2. Пимонов Юрий Павлович 1 230 315 437 868
3. Тазин Сергей Афанасьевич 1 229 394 084 968
4. Хёрн Дэвид Александр 1 229 282 901 576
5. Зубков Александр Эдуардович 1 229 282 351 651
6. Сосновский Михаил Александрович 1 229 266 753 274
7. Подсыпанин Сергей Сергеевич 1 229 262 683 736
8. Кононов Андрей Николаевич 1 229 258 358 242
9. Горев Евгений Евгеньевич 596 953 585 442
«ПРОТИВ» всех кандидатов 481 141 089
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 050 647 994
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:
1. Вулф Даниэл Лесин
2. Пимонов Юрий Павлович
3. Тазин Сергей Афанасьевич
4. Хёрн Дэвид Александр
5. Зубков Александр Эдуардович
6. Сосновский Михаил Александрович
7. Подсыпанин Сергей Сергеевич
8. Кононов Андрей Николаевич
9. Горев Евгений Евгеньевич
По четвертому вопросу:
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
количество голосов
1. Абрамова Алевтина Константиновна 1 184 439 699 710 37 993 146 63 874 205
2. Юшина Ирина Николаевна 1 184 437 608 524 35 670 884 63 812 100
3. Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна 1 184 424 546 757 40 453 833 63 863 623
4. Победаш Александр Сергеевич 1 184 424 022 852 34 311 050 64 696 861
5. Филиппенко Александра Константиновна 1 184 422 450 144 36 744 875 63 815 273
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек:
1. Абрамова Алевтина Константиновна
2. Юшина Ирина Николаевна
3. Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна
4. Победаш Александр Сергеевич
5. Филиппенко Александра Константиновна
По пятому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 184 563 785 805 голосов
«против» 50 460 452 голоса
«воздержался» 105 228 739 голосов
Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2017 года, № 1/21.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).
3. Подпись
3.1.Директор Департамента корпоративных
и имущественных отношений ПАО «Квадра» ________________ В.В. Тихонов
(по Доверенности № 01-56/2017 от 01.01.2017) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «27» июня 2017 года.
English (US) 