ПАО "ИНГРАД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях ”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
2.3.1. Дата проведения собрания: 27 июня 2019 года,
2.3.2. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут,
2.3.3. Место проведения собрания: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная.

2.4. Кворум общего собрания:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по первому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по второму вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по второму вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по третьему вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по четвертому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

5) Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по пятому вопросу повестки дня: 370 514 160 (Триста семьдесят миллионов пятьсот четырнадцать тысяч сто шестьдесят) голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по пятому вопросу повестки дня: 370 514 160 (Триста семьдесят миллионов пятьсот четырнадцать тысяч сто шестьдесят) голосов при кумулятивном голосовании.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 306 118 296 (Триста шесть миллионов сто восемнадцать тысяч двести девяносто шесть) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по шестому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по шестому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по седьмому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

8) В связи с принятием решения по вопросу №6 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» и №7 повестки дня «О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества», итоги голосования по вопросу №8 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии» и по вопросу №9 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества», не подводятся.

9) В связи с принятием решения по вопросу №6 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» и №7 повестки дня «О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества», итоги голосования по вопросу №8 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии» и по вопросу №9 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества», не подводятся.

10) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по десятому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по десятому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

11) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня: 14 655 605 (Четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по одиннадцатому вопросу повестки дня: 14 655 605 (Четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот пять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 500 509 (Семь миллионов пятьсот тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 51,1784%
12) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по двенадцатому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года;
3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку
его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2018 года;
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества;
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
9. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
10. Об утверждении Аудитора Общества;
11. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год»:

«ЗА» - 34 012 639 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)
Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года»:

«ЗА» - 34 012 639 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)
Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2018 года»:

«ЗА» - 34 012 639 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)
Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу:
«Прибыль Общества по результатам 2018 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размешенным акциям по итогам работы за 2018 год не объявлять и не выплачивать с связи с убытком в размере 1’019’473’000,00 (Один миллиард девятнадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи) рублей».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»:

«ЗА» - 34 012 639 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)
Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу:
«Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Авдеев Роман Иванович 26 513 154
2 Ежков Антон Викторович 26 513 136
3 Крюков Андрей Александрович 26 513 136
4 Бортневский Артём Владимирович 26 513 136
5 Нежутин Павел Андреевич 26 513 145
6 Поселёнов Павел Александрович 26 513 136
7 Родионов Андрей Михайлович 26 513 136
8 Степаненко Алексей Анатольевич 26 513 136
9 Шелопутов Вячеслав Александрович 94 013 136

«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 45
Итого: 306 118 296

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу:
«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Шелопутов Вячеслав Александрович
2. Авдеев Роман Иванович;
3. Нежутин Павел Андреевич;
4. Ежков Антон Викторович;
5. Крюков Андрей Александрович;
6. Бортневский Артём Владимирович;
7. Поселёнов Павел Александрович;
8. Родионов Андрей Михайлович;
9. Степаненко Алексей Анатольевич».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

«ЗА» - 34 012 639 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)
Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».


Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества»:

«ЗА» - 34 012 639 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)
Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу:
«Прекратить действие Положения о Ревизоре Общества в связи с утверждением новой редакцией Устава Общества, в соответствии с которой Ревизионная комиссия в Обществе не образуется»».

Результаты голосования по восьмому и девятому вопросу повестки дня В связи с принятием решения по вопросу №6 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» и №7 повестки дня «О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества», итоги голосования по вопросу №8 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии» и по вопросу №9 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества», не подводятся.


Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества»:

«ЗА» - 34 012 639 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)
Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по десятому вопросу:
«Утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг». Утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» №208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ»».

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня «О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

«ЗА» - 7 500 003 (99,9933 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0067 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 6 (0,00008% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)
Итого: 7 500 509 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по одиннадцатому вопросу:
«Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 27.06.2019 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2020 году:

1) по выдаче (получению) кредитов (займов);
2) по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств;
3) по получению банковских гарантий;
4) по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества;
5) по купле-продаже движимого и недвижимого имущества;
6) по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества;
7) по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество;
8) по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров;
9) по выдаче, купле-продаже и авалированию векселей;
10) по уступке (приобретению) прав требований;
11) по переводу долга;
12) по зачету встречных однородных требований;
13) по размещению денежных средств во вклады;
14) по заключению иных сделок с заинтересованностью, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предельная сумма, на которую Обществом могут быть совершены указанные выше сделки, не может превышать 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в случае совершения указанных сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700);
- Авдеев Роман Иванович;
- члены Совета директоров Общества.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении указанных сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а в случае, если Авдеев Роман Иванович на момент совершения сделки будет занимать должности в органе управления лица, выступающего стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, также будет признаваться заинтересованным лицом на основании данного обстоятельства;
- члены Совета директоров Общества, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, на основании того, что занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, на момент совершения указанных сделок».

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества»:

«ЗА» - 34 012 637 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 1 (0,000003 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 501 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании)
Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по двенадцатому вопросу:
«Установить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с 27 июня 2019 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года в размере 500 000,00 рублей ежеквартально каждому без учета налогов.
Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров № 01-19 от «28» июня 2019 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
3. Подпись

3.1. Президент
ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 19 г. М.П.