ПАО "ОР"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «ОР».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56
1.4. ОГРН эмитента: 1135476124101
1.5. ИНН эмитента: 5410779580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; http://www.obuvrus.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – «28» июня 2019 года.
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 58, 5 этаж, конференц-зал.
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56.
- время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 часов. 00 минут по местному времени.
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 101 203 371 голосов, что составляет 89.5161% от общего числа голосов, приходящихся на размещенные голосующие акции Общества. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3) О выплате дивидендов по результатам 2018 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей в соответствии с Политикой по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОР» 16.11.2018г.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
8) Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности.
9) Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции (в редакции №2).
10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Результаты голосования:
«За» - 97 173 287; «Против» - 0; «Воздержался» - 4 030 084. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «ОР» за 2018 год, входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Результаты голосования:
«За» - 97 173 287; «Против» - 0; «Воздержался» - 4 030 084. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «ОР» за 2018 год, входящую в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
3. О выплате дивидендов по результатам 2018 года.
Результаты голосования:
«За» - 97 173 287; «Против» - 0; «Воздержался» - 4 030 084. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
По результатам 2018 года выплатить дивиденды по размещенным акциям Публичного акционерного общества «ОР» в размере 2,36 рубля на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 18.07.2019г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Титов Антон Михайлович 115 707 146
2 Винокуров Денис Владимирович 111 000 393
3 Зотикова Татьяна Борисовна 95 495 121
4 Шабайкин Вячеслав Владимирович 93 553 749
5 Зверев Станислав Матвеевич 92 795 117
6 Мешков Алексей Александрович 87 698 640
7 Скворкин Алексей Владимирович 85 352 633
8 Критский Александр Владиславович 24 317 370
9 Жеребцова Наталия Юрьевна 2 503 358
10 Костылева Валентина Владимировна 0
11 Демидова Наталья Игоревна 0
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 70
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 708 423 597
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» из числа следующих кандидатов:
1. Титов Антон Михайлович
2. Винокуров Денис Владимирович
3. Зотикова Татьяна Борисовна
4. Шабайкин Вячеслав Владимирович
5. Зверев Станислав Матвеевич
6. Мешков Алексей Александрович
7. Скворкин Алексей Владимирович
5) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей в соответствии с Политикой по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОР» 16.11.2018г.
Результаты голосования:
«За» - 97 173 277; «Против» - 0; «Воздержался» - 4 030 094. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
На основании пунктов 3.3. и 3.4. Политики по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОР» 16.11.2018г., вместо установленного годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОР» 29.06.2018г. вознаграждения Председателю Совета директоров и заместителю Председателя Совета директоров, дополнительно к основному вознаграждению членов Совета директоров, предусмотренному п.3.2. вышеупомянутой Политики, определить вознаграждение независимым и/или неисполнительным членам Совета директоров ПАО «ОР» за исполнение ими следующих дополнительных обязанностей на корпоративный год, следующий за принятием данного решения (до следующего годового Общего собрания акционеров Общества):
- за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров в размере 2 000 000 рублей за корпоративный год,
- за исполнение обязанностей заместителя Председателя Совета директоров в размере 1 000 000 рублей за корпоративный год,
- за исполнение обязанностей председателя комитета Совета директоров в размере 1 000 000 рублей за корпоративный год,
- за исполнение обязанностей члена комитета Совета директоров в размере 500 000 рублей за корпоративный год.
Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается ежеквартально равными частями. Первым днем для начисления вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей является день, следующий за днем избрания члена Совета директоров на соответствующую должность, предполагающую исполнение дополнительных обязанностей. Последним днем для начисления вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей является день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества или внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если на таком внеочередном собрании будет избран Совет директоров в новом составе, либо день досрочного прекращения полномочий действующего члена Совета директоров в соответствующей должности, предполагающей исполнение дополнительных обязанностей, на основании решения Совета директоров Общества. При оплате за неполный квартал размер выплаты рассчитывается пропорционально количеству оплачиваемых дней.
При исполнении членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, такому члену Совета директоров выплачивается суммарное вознаграждение за исполнение всех дополнительных обязанностей. При этом председателю комитета Совета директоров не выплачивается вознаграждение за исполнение обязанностей члена комитета Совета директоров в этом же комитете.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1) ФИО кандидата: Исянгулова Елена Юрьевна
Варианты голосования Количество голосов, отданных за данный вариант голосования
«за» 37 171 187
«против» 3 473 900
«воздержался» 4 030 084
2) ФИО кандидата: Таирова Екатерина Евгеньевна
Варианты голосования Количество голосов, отданных за данный вариант голосования
«за» 37 171 187
«против» 3 473 900
«воздержался» 4 030 084
3) ФИО кандидата: Усик Сергей Николаевич
Варианты голосования Количество голосов, отданных за данный вариант голосования
«за» 37 171 187
«против» 3 473 900
«воздержался» 4 030 084
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР»:
1) Исянгулову Елену Юрьевну;
2) Таирову Екатерину Евгеньевну;
3) Усика Сергея Николаевича.
7. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
Результаты голосования:
«За» - 97 173 277; «Против» - 0; «Воздержался» - 4 030 094. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую компанию «СТАТУС» (ОГРН 1045402469320, ИНН 5406279088; местонахождение: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57, офис 5; основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) 10503044728).
8. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования:
«За» - 97 173 277; «Против» - 0; «Воздержался» - 4 030 094. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532; местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1; является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648).
9. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции (в редакции №2).
Результаты голосования:
«За» - 26 759 065; «Против» - 70 414 222; «Воздержался» - 4 030 084. На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.
Принятое решение:
Решение об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции (в редакции №2) не принято.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 93 699 387; «Против» - 3 473 900; «Воздержался» - 4 030 084. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 89 329 287; «Против» - 7 844 000; «Воздержался» - 4 030 084. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
12. Утверждение Положения об Общем собрания акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 97 173 287; «Против» - 0; «Воздержался» - 4 030 084. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2019 г., Протокол №2019-1 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР».
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Титов
3.2. Дата 01.07.2019г.
English (US) 