ПАО "КТК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КТК»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1024200692009
1.5. ИНН эмитента 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964
http://ktk.company

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.06.2019

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2019 года, 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4, зал заседаний, 14-00.

Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 99 258 355.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «03» июня 2019 года.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 99 258 355.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня:
По вопросам №№ 1- 4, 6 - 11: 94 400 296 голосов (95,1056%);
По вопросу №5 – 472 001 480 голосов (95,1056%);

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2018 год.
3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2018 год.
4. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
9. Утверждение Аудитора ПАО «КТК».
10. О внесении изменений в Устав ПАО «КТК».
11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КТК» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 94 400 196 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 100.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «КТК» за 2018 год.

По вопросу №2 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 94 400 196 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 100.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2018 год.
По вопросу №3 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 94 400 196 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 100.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «КТК» за 2018 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

По вопросу №4 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 67 361 917 голосов, «Против» - 27 038 279 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 100.
Решение принято.
Формулировка решения:
1. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2018 год, в сумме 5 999 540 000 рублей оставить в распоряжении Общества.
2. Дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать.

По вопросу №5 повестки дня:
Итоги голосования:
Данилов Вадим Владимирович 82 948 497 голосов;
Прокудин Игорь Юрьевич 82 948 497 голосов;
Прокудина Татьяна Владимировна 82 948 496 голосов;
Казанцев Александр Владимирович 82 948 495 голосов;
Зархин Виталий Юрьевич 140 206 395 голосов;
Половнев Игорь Георгиевич - 0 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 600, по иным основаниям – 500.
Формулировка решения:
Избрать Совет Директоров ПАО «КТК» в составе: Данилов Вадим Владимирович; Прокудин Игорь Юрьевич; Прокудина Татьяна Владимировна; Казанцев Александр Владимирович; Зархин Виталий Юрьевич.

По вопросу №6 повестки дня:
Итоги голосования:
Вариант 1: «ЗА» - 66 358 917 голосов, «Против» - 28 041 279 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 100.
Решение принято.
Вариант 2: «ЗА» - 3 120 голосов, «Против» - 92 842 502 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 1 554 674.
Решение не принято.

Формулировка решения:
Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Член Совета директоров – 1 000 рублей ежемесячно
Секретарь Совета директоров – 500 рублей ежемесячно.
Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:
- расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса;
- расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса;
- расходы за пользование VIP-залом аэропортов;
- расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».

По вопросу №7 повестки дня:
Итоги голосования:
Васечко А.А. «ЗА» - 94 400 196 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 100.
Османова З.Н. «ЗА» - 94 400 196 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 100.
Кузнецова М.А. «ЗА» - 94 400 196 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 100.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «КТК» в составе:
Васечко А. А., Османова З.Н., Кузнецова М.А.

По вопросу №8 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 94 400 196 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 100.
Решение принято.
Формулировка решения:
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб.
Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб.

По вопросу №9 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 93 400 196 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 000 000 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 100.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить Аудитором ПАО «КТК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2019 год Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444, местонахождение: 125047, г. Москва, улица Лесная, д.5).

По вопросу №10 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 28 041 399 голосов, «Против» - 66 358 797 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 100.
Решение не принято.

По вопросу №11 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 67 358 917 голосов, «Против» - 27 038 279 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 3 000, по иным основаниям – 100.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КТК» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2019 года №б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Эмитент: Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»;
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11330 –F;
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2009;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPYD7.

3. Подпись


3.1. И.о. Генерального директора М.В. Скороходов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июля 20 19 г. М.П.