ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о решении единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"
1.3. Место нахождения эмитента: 625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
1.4. ОГРН эмитента: 1087232016486
1.5. ИНН эмитента: 7203215460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55378-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529; http://www.gseis.ru/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; ИНН 7706092528; ОГРН 1027739019208.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
2.1. Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2018 финансового года, в размере 80 860 724 рубля 56 копеек не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2018 год не устанавливать и не выплачивать.
3.1. Количественный состав Совета директоров Общества определить численностью 7 (семь) человек.
3.2.Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:
 Батов Дмитрий Ильич;
 Галаев Андрей Петрович;
 Зильберминц Борис Семенович;
 Кириллов Артем Анатольевич;
 Левин Дмитрий Олегович;
 Рыкунов Владимир Владимирович;
 Толкачев Владимир Михайлович.
4.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
 Скорнякова Олега Валерьевича;
 Сенива Сергея Владимировича;
 Михайлова Евгения Евгеньевича.
5.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» ( ООО «Группа Финансы» ОГРН 1082312000110) в качестве аудитора Общества, привлекаемого для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 июня 2019 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Публичного акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» №02-19 от «29» июня 2019 года.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 26.10.2017)
Лукашевич Евгений Владимирович


3.2. Дата 01.07.2019г.