ПАО "РусГидро"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РусГидро»
1.3.Место нахождения эмитента Красноярский край, г. Красноярск
1.4.ОГРН эмитента 1042401810494
1.5.ИНН эмитента 2460066195
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55038-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, http://www.rushydro.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие (собрание);
2.3.Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2017 года; Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал; 10 ч. 30 мин. (время московское);
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1-6, 9-16:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данным вопросам имелся.
Кворум по вопросу №7:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 5 541 754 576 163
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 5 541 754 576 163
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 4 813 345 420 962
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу №8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 217 609 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8705
Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу №17:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 217 609 304
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8705
Кворум по данному вопросу имелся.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
12.Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
13.Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14.Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
15.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
16.О прекращении участия ПАО «РусГидро» в НП «КОНЦ ЕЭС».
17.О согласии на заключение договора займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 360 291 531 974 97.3084
ПРОТИВ 35 197 153 0.0095
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 82 859 486 0.0224
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 847 751 461
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 360 290 326 093 97.3081
ПРОТИВ 35 193 700 0.0095
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 84 467 025 0.0228
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 847 353 256
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 года.
Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 360 407 803 059 97.3398
ПРОТИВ 10 000 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 240 185 0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 847 286 830
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года:
(рубли)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 41 876 917 365,56
Распределить на: Резервный фонд 2 093 845 868,28
Развитие Общества 19 907 568 709,87
Дивиденды 19 875 502 787,41
Погашение убытков прошлых лет 0,00
Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 360 405 073 423 97.3391
ПРОТИВ 446 728 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 295 937 0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 850 523 986
Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0466245 рублей на одну акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежная.
Установить 10.07.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 360 356 316 807 97.3259
ПРОТИВ 1 685 219 0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 49 795 080 0.0134
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 849 542 968
Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2016 (протокол № 15).
Вопрос 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 360 389 869 215 97.3350
ПРОТИВ 1 349 620 0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 569 041 0.0045
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 849 552 198
Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2016 (протокол № 15).
Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 5 541 754 576 163
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 5 541 754 576 163
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 4 813 345 420 962
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Аветисян Артем Давидович 283 691 932 026
2. Шульгинов Николай Григорьевич 592 628 452 154
3. Быстров Максим Сергеевич 283 757 673 361
4. Кравченко Вячеслав Михайлович 283 863 433 254
5. Грачев Павел Сергеевич 423 382 551 884
6. Трутнев Юрий Петрович 779 592 635 302
7. Иванов Сергей Николаевич 283 757 133 469
8. Пивоваров Вячеслав Викторович 422 691 274 767
9. Подгузов Николай Радиевич 283 750 683 222
10. Чекунков Алексей Олегович 283 750 873 237
11. Шишин Сергей Владимирович 283 748 386 744
12. Рогалев Николай Дмитриевич 283 761 795 182
13. Шишкин Андрей Николаевич 324 409 828 027
«ЗА» по всем кандидатам 4 812 786 652 629
«ПРОТИВ» всех кандидатов 5 743 465
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 38 329 785
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 514 695 083
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:
1. Аветисян Артём Давидович Директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
2. Шульгинов Николай Григорьевич Председатель правления- генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро»
3. Быстров Максим Сергеевич
Председатель правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»
4. Кравченко Вячеслав Михайлович Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
5. Грачев Павел Сергеевич
Президент публичного акционерного общества «Полюс»
6. Трутнев Юрий Петрович Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
7. Иванов Сергей Николаевич
Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал»
8. Пивоваров Вячеслав Викторович
Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал»
9. Подгузов Николай Радиевич
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
10. Чекунков Алексей Олегович Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»
11. Шишин Сергей Владимирович Старший вице-президент Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
12. Рогалев Николай Дмитриевич
Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
13. Шишкин Андрей Николаевич Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»
Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 217 609 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8705
Кворум по данному вопросу имелся.
Кандидат: Анникова Наталия Николаевна
За Против Воздержался
Число голосов 360 353 149 683 458 471 42 262 580
% от принявших участие в собрании 97.3251 0.0001 0.0114
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 861 469 340
Кандидат: Зобкова Татьяна Валентиновна
За Против Воздержался
Число голосов 360 313 837 387 63 076 841 19 891 309
% от принявших участие в собрании 97.3144 0.0170 0.0054
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 860 534 537
Кандидат: Репин Игорь Николаевич
За Против Воздержался
Число голосов 360 377 337 033 767 279 18 373 744
% от принявших участие в собрании 97.3316 0.0002 0.0050
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 860 862 018
Кандидат: Костина Марина Александровна
За Против Воздержался
Число голосов 360 377 058 917 777 950 18 506 381
% от принявших участие в собрании 97.3315 0.0002 0.0050
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 860 996 826
Кандидат: Симочкин Дмитрий Игоревич
За Против Воздержался
Число голосов 360 376 128 133 722 897 19 493 800
% от принявших участие в собрании 97.3313 0.0002 0.0053
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 860 995 244
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность
1. Анникова Наталия Николаевна Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»
2. Зобкова Татьяна Валентиновна Начальник отдела департамента Минэнерго России
3. Репин Игорь Николаевич Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
4. Костина Марина Александровна Заместитель директора департамента Минэкономразвития России
5. Симочкин Дмитрий Игоревич Заместитель начальника отдела управления Росимущества
Вопрос 9: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 359 474 036 014 97.0876
ПРОТИВ 915 957 791 0.2474
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 014 836 0.0019
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 860 331 433
Принятое решение:
Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором ПАО «РусГидро».
Вопрос 10: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 360 379 299 586 97.3321
ПРОТИВ 847 974 0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 098 050 0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 871 094 464
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 2 к протоколу).
Вопрос 11: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 360 389 586 865 97.3349
ПРОТИВ 671 110 0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 225 086 0.0020
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 859 857 013
Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (приложение 3 к протоколу).
Вопрос 12: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 360 390 836 395 97.3352
ПРОТИВ 542 187 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 104 261 0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 859 857 231
Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 4 к протоколу).
Вопрос 13: Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 358 375 374 618 96.7909
ПРОТИВ 2 000 228 282 0.5402
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 21 486 230 0.0058
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 860 250 944
Принятое решение:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (приложение 5 к протоколу).
Вопрос 14: Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 360 385 714 110 97.3338
ПРОТИВ 2 021 964 0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 664 789 0.0026
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 859 939 211
Принятое решение:
Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 6 к протоколу).
Вопрос 15: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 360 372 683 760 97.3303
ПРОТИВ 1 728 588 0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 936 959 0.0062
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 859 990 767
Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 7 к протоколу).
Вопрос 16: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в НП «КОНЦ ЕЭС».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8560
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 360 388 171 174 97.3345
ПРОТИВ 964 714 0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 339 438 0.0023
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 859 864 748
Принятое решение:
Прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы».
Вопрос 17: О согласии на заключение договора займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 426 217 609 304
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании 370 257 340 074
Кворум (%) 86.8705
Кворум по данному вопросу имелся.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 360 370 588 177 99.9939
ПРОТИВ 1 874 880 0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 180 048 0.0056
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 9 864 696 969
Принятое решение:
В целях обеспечения финансирования инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС Востока» в 2017-2018 годах, а также рефинансирования задолженности по банковским кредитам, привлеченным на финансирование инвестиционных расходов в 2015-2016 годах, дать согласие на заключение Договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока»;
Займодавец – ПАО «РусГидро».
Предмет Договора:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.
Сумма займа:
не более 25 700 000 000 (Двадцати пяти миллиардов семисот миллионов) рублей 00 копеек.
Срок возврата займа: до востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения договора займа.
Процентная ставка за пользование займом:
0 % годовых.
Целевое использование займа:
пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.
Условия предоставления займа:
невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.
Условия досрочного возврата займа:
Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.
Лица, заинтересованные в сделке:
- член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Казаченков А.В., занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока»;
- все члены Совета директоров, все члены Правления ПАО «РусГидро», занимающие должности в органах управления управляющей организации ПАО «РАО ЭС Востока».
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2017 года №16.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7; акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е-042D от 07.12.2016, ISIN RU000A0JX1E1.
3. Подпись
3.1. Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро
(на основании доверенности №7503 от 20.01.2017) А.В. Казаченков
(подпись)
3.2. Дата « 27 » июня 2017г. М.П.
Русский (РФ) 