ПАО "ДИОД"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИОД»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А
1.4. ОГРН эмитента 1027739005062
1.5. ИНН эмитента 7725024805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06923-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2017 г.; 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 16 (в помещении Всероссийского центра художественного творчества, 1 этаж);
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 11 часов 40 минут
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 12 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрании участников (акционеров) эмитента: Председатель счетной комиссии объявил результаты регистрации участников общего собрания, обработанные счетной комиссией, состоящей из представителей ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - специализированного регистратора, держателя реестра ПАО «ДИОД».
Регистрация присутствующих на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» и определение кворума. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 29.05.2017.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии ПАО «ДИОД».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «ДИОД», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ПАО «ДИОД».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД»
6. Утверждение аудитора ПАО «ДИОД».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 653 625, что составляет 81.59% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
74 653 625 100 0 0.00 0 0.00
Итоги голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 653 625, что составляет 81.59% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
74 638 525 99.979773 15 100 0.020227 0 0.00
Итоги голосования по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 653 625, что составляет 81.59% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
74 653 625 100.00 0 0,00 0 0.00
Итоги голосования по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 098 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 098 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 895 843 500, что составляет 81.59% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 2 880 000.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Козлов Владимир Александрович 65 618 653
2 Кудеярова Алла Евгеньевна 61 088 653
3 Николаева Елена Викторовна 61 088 653
4 Чичкова Ольга Владимировна 61 088 653
5 Шматков Дмитрий Анатольевич 61 088 653
6 Силантьев Вадим Валентинович 61 058 653
7 Тихонов Владимир Петрович 61 808 653
8 Чернышков Эдуард Анатольевич 61 158 653
9 Чемерис Андрей Андреевич 63 188 653
10 Соломенников Дмитрий Михайлович 61 058 653
11 Юнисова Альфия Абдулбариевна 61 058 653
12 Юкельсон Яков Сергеевич 63 538 317
13 ПРОТИВ 0
14 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Итоги голосования по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 46 962 588.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 116 213, что составляет 64.13% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 44 537 412.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
30 116 213 100,00 0 0.00 0 0.00
Итоги голосования по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 653 625, что составляет 81.59% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 250 000.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
74 403 625 99.665120 0 0.00 0 0.00
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
-для выступлений по каждому вопросу повестки общего собрания дня отводится не более 15 мин.;
-вопросы Председателю общего собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания;
-итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании;
-лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания;
-после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
2. Возложить функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в размере 0 рублей 43 копейки на 1 (одну) обыкновенную именную акцию, определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 13.07.2017 г.
4. Избрать членами совета директоров Общества:
Козлов Владимир Александрович, Юкельсон Яков Сергеевич, Чемерис Андрей Андреевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кудеярова Алла Евгеньевна, Николаева Елена Викторовна, Чичкова Ольга Владимировна, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Смирнову Ольгу Николаевну, Белоножкина Антона Николаевича, Жерносекову Анну Викторовну
6. Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 231145943).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 июня 2017г., протокол № 1
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А от 20.01.2010г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQWC1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИОД» В.П. Тихонов
3.2. Дата «27» июня 2017г. М.П.
English (US) 