ПАО "Наука-Связь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь»
1.2. Сокращенное      фирменное наименование эмитента             ПАО «Наука-Связь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента             1077761976852
1.5. ИНН эмитента                   7714716995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                               12689-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации       http://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.07.2019г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, -должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» - «29» июня 2019 г., место проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» - Российская Федерация, 127278, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д. 38 А, строение 15, ООО «Наука-Связь»; почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д. 38 А, строение 15, 5 этаж, офис ООО «Наука-Связь»; время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» - время начала собрания в 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» (на 12.00):
Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 201 562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 015 442

Наличие кворума: есть (84,510%)
Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 201 562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 015 442

Наличие кворума: есть (84,510%)
Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 201 562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 015 442

Наличие кворума: есть (84,510%)
Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 201 562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 015 442

Наличие кворума: есть (84,510%)
Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 201 562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 015 442

Наличие кворума: есть (84,510%)
Информация о наличии кворума по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 10 814 058

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 10 814 058

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 9 138 978

Наличие кворума: есть (84,510%)
Информация о наличии кворума по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 141 807

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 955 687

Наличие кворума: есть (83,700%)
Информация о наличии кворума по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 201 562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 015 442

Наличие кворума: есть (84,510%)
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»
2. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
7. Избрание Ревизора ПАО «Наука-Связь».
8. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:
1. Кворум по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 201 562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 015 442

Наличие кворума: есть (84,510%)
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 015 442
1 015 412
30
0
0
0

% 100,000 99,997 0,003 0,000 0,000 0,000
2. Кворум по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 201 562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 015 442

Наличие кворума: есть (84,510%)
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 015 442
918 357
0
97 085
0
0

% 100,000 90,439 0,000 9,561 0,000 0,000
3. Кворум по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 201 562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 015 442

Наличие кворума: есть (84,510%)
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 015 442
918 357
0
97 085
0
0

% 100,000 90,439 0,000 9,561 0,000 0,000
4. Кворум по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 201 562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 015 442

Наличие кворума: есть (84,510%)
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 015 442
815 852
102 505
97 085
0
0

% 100,000 80,345 10,095 9,561 0,000 0,000
5. Кворум по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 201 562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 015 442

Наличие кворума: есть (84,510%)
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 015 442
1 015 412
0
30
0
0

% 100,000 99,997 0,000 0,003 0,000 0,000
6. Кворум по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 10 814 058

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 10 814 058

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 9 138 978

Наличие кворума: есть (84,510%)
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 9 138 708

№ п/п Кандидат Число голосов
1 Воронин Георгий Валентинович 1 296 960

2 Котельников Константин Юрьевич 1 121 309

3 Семейко Алексей Львович 1 114 330

4 Калинин Алексей Александрович 938 389

5 Никашкин Дмитрий Викторович 938 388

6 Кобызев Станислав Олегович 938 387

7 Чураковский Владимир Александрович 938 387

8 Руденко Иван Юрьевич 929 995

9 Фильков Андрей Николаевич 922 545

10 Бейрит Константин Александрович 0

11 Белькович Владимир Александрович 0

12 Бялошицкий Олег Анатольевич 0

13 Васильев Сергей Анатольевич 0

14 Киреев Евгений Владимирович 0

15 Куличик Игорь Михайлович 0

16 Медведь Юрий Иванович 0

17 Меркулов Евгений Владиславович 0

18 Рыжов Сергей Владимирович 0

19 Татуев Андрей Иванович 0

20 Чуденков Илья Алексеевич 0

«Против» 0

«Воздержался» 270

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

7. Кворум по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 010 802

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 682

Наличие кворума: есть (81,587%)
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Лусс Андрей Эдуардович
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 824 682
0
0
97 055
727 627
0

% 100,000 0,000 0,000 11,769 88,231 0,000
2. Федорова Елена Михайловна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 824 682
727 627
0
97 055
0
0

% 100,000 88,231 0,000 11,769 0,000 0,000
8. Кворум по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 201 562

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 015 442

Наличие кворума: есть (84,510%)
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 015 442
815 882
0
199 560
0
0

% 100,000 80,347 0,000 19,653 0,000 0,000
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь»:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более пятнадцати минут;
- вопросы к докладчикам подаются в письменной форме секретарю общего собрания;
- для обсуждения поступивших вопросов и заявлений от лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня общего собрания предоставляется время не более пяти минут;
- рассмотрение и обсуждение вопросов не включенных в повестку дня собрания или не относящихся к компетенции общего собрания акционеров, не допускается;
- итоги и результаты голосования по рассмотренным вопросам повестки дня оглашаются на Общем Собрании акционеров.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2018 г.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» за 2018 г.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Не распределять прибыль по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2018 г., дивиденды не выплачивать.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 9 человек.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ПАО "Наука-Связь":
1.Воронин Георгий Валентинович
2.Калинин Алексей Александрович
3.Кобызев Станислав Олегович
4.Котельников Константин Юрьевич
5.Никашкин Дмитрий Викторович
6.Руденко Иван Юрьевич
7.Семейко Алексей Львович
8.Фильков Андрей Николаевич
9.Чураковский Владимир Александрович
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором ПАО «Наука-Связь»:
Федорова Елена Михайловна
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором ПАО «Наука-Связь» ООО АКГ «Бизнесэкспертиза».
2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: 02 июля 2019 г., Протокол №02/19.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А; дата государственной регистрации– 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного Общества
«Наука-Связь»                                                                         ______________       Д.В.Никашкин

3.2. «02» июля 2019 г.                                                                        М.П.