ПАО "Европлан"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20
1.4. ОГРН эмитента 1027700085380
1.5. ИНН эмитента 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров ПАО «Европлан» (далее по тексту – Общее собрание).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания: 26 июня 2017 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16 (бизнес центр "Алексеевская башня") ПАО "Европлан", 1 этаж.
Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр "Садовая галерея"), этаж 4, ПАО «Европлан», Служба корпоративного секретаря.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу 1, поставленному на голосование: «Утверждение Годового отчёта ПАО "Европлан" за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Европлан" за 2016 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составило 111 637 791 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 75 193 950, что составляет 67.3552829% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 2, поставленному на голосование: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111 637 791 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 75 193 950, что составляет 67.3552829% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 3, поставленному на голосование: «Избрание членов Совета директоров».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 1 004 740 119 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1 004 740 119.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 676 745 550, что составляет 67.3552829% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 4, поставленному на голосование: «Избрание Ревизионной комиссии».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111 637 791 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 629 193.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 75 193 950, что составляет 67.3604708% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 5, поставленному на голосование: «Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111 637 791 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 75 193 950, что составляет 67.3552829% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчёта ПАО "Европлан" за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Европлан" за 2016 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 75 193 949 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.– 1 голос.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Годовой отчёт ПАО «Европлан» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Европлан» за 2016 год.
По 2-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 72 977 046 голосов; «ПРОТИВ» - 2 216 903 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.– 1 голос.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Прибыль, полученную по итогам 2016 финансового года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 финансового года не выплачивать.

По 3-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за варианты голосования:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Ф.И.О. кандидата Число кумулятивных голосов Доля %
Назаров Сергей Петрович 78 216 422 11.5577298%
Грязнова Алла Георгиевна 78 216 413 11.5577285%
Мякенький Александр Иванович 78 216 413 11.5577285%
Вьюгин Олег Вячеславович 73 540 823 10.8668351%
Гуцериев Саид Михайлович 73 540 823 10.8668351%
Лукин Александр Александрович 73 540 823 10.8668351%
Миракян Авет Владимирович 73 540 823 10.8668351%
Ужахов Билан Абдурахимович 73 540 823 10.8668351%
Шишханов Микаил Османович 73 540 823 10.8668351%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - -
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
851 364 - 0.1258027%

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Избрать Совет директоров ПАО «Европлан» в количестве 9 человек:
Вьюгин Олег Вячеславович
Грязнова Алла Георгиевна
Гуцериев Саид Михайлович
Лукин Александр Александрович
Миракян Авет Владимирович
Мякенький Александр Иванович
Назаров Сергей Петрович
Ужахов Билан Абдурахимович
Шишханов Микаил Османович

По 4-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за варианты голосования:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Агафонова Марина Владимировна
число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 75 193 948 голосов, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.– 1 голос
Дроздов Илья Александрович
число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 75 193 948 голосов, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.– 1 голос.

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Европлан»:
Агафонову Марину Владимировну
Дроздова Илью Александровича

По 5-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 75 193 949 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.– 1 голос.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2017 года. Протокол № 03-2017.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ГРУППА САФМАР" - управляющей организации ПАО "Европлан" Миракян А.В.
(подпись)
3.2. Дата « 28 » июня 20 17 г. М.П.