ПАО "НКХП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента 1032309077822
1.5. ИНН эмитента 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- 28 июня 2017 года;
- Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»;
- 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:
по вопросам № 1-4, 6-7 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).
по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
по вопросам № 1-4, 6-7 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).
по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:
по вопросам № 1-4, 6-7 повестки дня Собрания – 49 755 743 (сорок девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок три) голоса, что составляет 73,6064 % от общего числа голосов.
по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 348 290 201 (триста сорок восемь миллионов двести девяносто тысяч двести один) кумулятивный голос, что составляет 73,6064 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2016 г.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по результатам 2016 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2016 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 49 755 743 (сорок девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок три) голоса, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 1:
Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2016 г. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 49 755 743 (сорок девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок три) голоса, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 2:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по результатам 2016 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 49 755 743 (сорок девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок три) голоса, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 3:
Чистую прибыль Общества за 2016 финансовый год распределить с учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2016 года:
№ п/п Наименование Ед. изм. Сумма
1. Размер чистой прибыли
(форма 2 баланса на 01.01.2017 г.) руб. 1 527 580 883,73
2. Дивиденды за 2016 год, всего руб. 798 992 417,39
В том числе
2.1 Начисленные и выплаченные по итогам работы за 9 месяцев 2016 года (решение ВОСА от 10.12.2016 г. (Протокол № 52 от 10.12.2016 г.)) руб. 639 467 620,00
2.2 По итогам работы за 4-ый квартал 2016 года руб. 159 524 797,39
3. Финансирование Инвестиционных проектов, согласно утвержденному Бюджету в 2016 году руб. 728 588 466,34
Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 49 755 743 (сорок девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок три) голоса, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 4:
Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2016 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2016 г., в денежной форме в размере 159 524 797,39 рублей 39 копеек, что составит 2,359939 рубля на каждую обыкновенную именную акцию.
Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2017 г.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата на должность члена Совета директоров Общества Количество отданных кумулятивных голосов «ЗА»
Базылев Сергей Александрович (независимый директор); 1000
Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор); 48 283 600
Шайдаев Марат Магомедович; 1000
Кийко Михаил Юрьевич; 48 283 600
Квитко Александр Александрович; 1000
Куценко Анатолий Анатольевич; 10 000
Чемеричко Алексей Владимирович; 48 368 600
Тореев Иван Владимирович (независимый директор); 52 665 100
Фраппа Стефан; 0
Молибога Олег Юрьевич; 49 737 600
Чураков Алексей Юрьевич; 52 665 101
Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор). 48 273 600
«Против всех кандидатов» 0
«Воздержался по всем кандидатам» 0
Принятое решение по вопросу № 5:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
2. Кийко Михаил Юрьевич;
3. Чемеричко Алексей Владимирович;
4. Тореев Иван Владимирович (независимый директор);
5. Молибога Олег Юрьевич;
6. Чураков Алексей Юрьевич;
7. Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор).
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата на должность члена Ревизионной комиссии Общества Итоги голосования по каждому кандидату в Ревизионной комиссии Общества
Евтушенко Виталий Андреевич «ЗА» – 34 574 000 голосов (69,4875%).
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Курбацкий Андрей Николаевич «ЗА» – 34 574 000 голосов (69,4875%).
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Зубкова Инна Сергеевна «ЗА» – 34 574 000 голосов (69,4875%).
«ПРОТИВ» –0 голосов (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Попов Станислав Владимирович «ЗА» – 15 041 743 голоса (30,2312%).
«ПРОТИВ» – 48 000 голосов (0,0965%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 34 526 000 голосов (69,3910%).
Принятое решение по вопросу № 6:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Евтушенко Виталий Андреевич;
2. Курбацкий Андрей Николаевич;
3. Зубкова Инна Сергеевна.
Вопрос № 7. Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 49 753 743 (сорок девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьсот сорок три) голоса, что составляет 99,9960% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 000 (две тысячи) голосов, что составляет 0,0040% голосов акционеров, присутствующих на Собрании.
Принятое решение по вопросу № 7:
Утвердить АО «ПвК Аудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г., составленной по РСБУ и МСФО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 53 от 28 июня 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 28 ” июня 2017 г. М.П.