ПАО АФК "Система"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2017 года; г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1; 11 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение порядка ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Утверждение аудиторов Общества.
7) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления Общества, в новой редакции.
7.1) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7.2) Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7.3) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7.4) Утверждение Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
«ЗА» 7 774 779 690 (99,99%)
«ПРОТИВ» 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принятое решение:
Утвердить порядок ведения собрания.



2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
«ЗА» 7 774 784 990 (99,99%)
«ПРОТИВ» 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.


3. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» 7 774 746 490 ( 99,99%)
«ПРОТИВ» 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 500

Принятое решение:
3.1. Направить на выплату дивидендов 7 816 500 000,00 (семь миллиардов восемьсот шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,81 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Источником выплаты дивидендов определить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июля 2017 года.


4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Бугорская Марина Владимировна
«ЗА» 7 740 406 208 (99,97%)
«ПРОТИВ» 1 151 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 539 338

Кузнецова Екатерина Юрьевна
«ЗА» 7 740 405 908 (99,97%)
«ПРОТИВ» 1 151 800
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 539 338

Липский Алексей Евгеньевич
«ЗА» 7 740 405 908 (99,97%)
«ПРОТИВ» 1 151 800
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 539 338

Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Бугорская Марина Владимировна;
2) Кузнецова Екатерина Юрьевна;
3) Липский Алексей Евгеньевич.


5. Избрание членов Совета директоров Общества.

«ЗА» отдельных кандидатов:
Белова Анна Григорьевна 12 336 116 357
Боев Сергей Федотович 6 345 315 305
Дубовсков Андрей Анатольевич 6 345 265 355
Евтушенков Владимир Петрович 7 477 736 866
Евтушенков Феликс Владимирович 6 370 842 395
Зоммер Рон 6 345 254 255
Кочарян Роберт Седракович 6 614 625 305
Креке Жан Пьер Жанно 9 673 927 734
Маннингс Роджер Ллевеллин 7 567 705 206
Шамолин Михаил Валерьевич 6 397 661 885
Якобашвили Давид Михайлович 9 673 940 864

«ПРОТИВ» всех кандидатов 1 519 540
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 372 779 520

Принятое решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Белова Анна Григорьевна;
2. Боев Сергей Федотович;
3. Дубовсков Андрей Анатольевич;
4. Евтушенков Владимир Петрович;
5. Евтушенков Феликс Владимирович;
6. Зоммер Рон;
7. Кочарян Роберт Седракович;
8. Креке Жан Пьер Жанно;
9. Маннингс Роджер Ллевеллин;
10. Шамолин Михаил Валерьевич;
11. Якобашвили Давид Михайлович.


6. Утверждение аудиторов Общества.

6.1. Утверждение аудиторов Общества (РСБУ)
«ЗА» 7 719 904 391 (99,29%)
«ПРОТИВ» 53 722 560
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 160 140

6.2. Утверждение аудиторов Общества (МСФО)
«ЗА» 7 719 904 391 (99,29%)
«ПРОТИВ» 53 722 560
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 125 040

Принятое решение:
6.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
6.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2017 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».


7. Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления Общества, в новой редакции.

7.1. Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.
«ЗА» 7 774 759 891 (99,99%)
«ПРОТИВ» 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 100

7.2. Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции.
«ЗА» 7 774 764 891 (99,99%)
«ПРОТИВ» 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 100

7.3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
«ЗА» 7 774 764 891 (99,99%)
«ПРОТИВ» 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 100

7.4. Утверждение Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.
«ЗА» 7 774 754 891 (99,99%)
«ПРОТИВ» 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 100

Принятое решение:
7.1. Утвердить Устав ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7.4. Утвердить Положение о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2017 года, Протокол № 1-17.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО АФК «Система», государственный регистрационный номер 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3.


3. Подпись

Исполнительный Вице-президент
       ПАО АФК «Система»                        

                                                             ______________________                                           В.М. Увакин
                                                                         (подпись)

Дата: 28 июня 2017 г.                               М.П.