ПАО "Мотовилихинские заводы"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мотовилихинские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пермь
1.4. ОГРН эмитента 1025901364708
1.5. ИНН эмитента 5906009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30038-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688; http://www.mzperm.ru/to_investors

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2017 года, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Культурно-деловой центр ПАО «Мотовилихинские заводы», 10 часов 00 минут местного времени.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
К определению кворума приняты 992 106 324 (Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре) штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 992 106 324 (Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре).
В собрании приняли участие 68 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 890 735 239 голосующими акциями, что составляет 89.7822 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 год.
4. О выплате дивидендов ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
6. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» и избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
9. Об утверждении аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1:
Годовой отчет ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год утвердить.
Итоги голосования:
ЗА: 843 917 197 голосов (94.7439%*), ПРОТИВ: 98 043 голоса (0.0110%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 46 707 129 голосов (5.2437%*)

По вопросу № 2:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы», за 2016 год утвердить.
Итоги голосования:
ЗА: 843 863 770 голосов (94.7379%*), ПРОТИВ: 98 010 голосов (0.0110%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 46 760 589 голосов (5.2497%*)

По вопросу № 3:
Распределить прибыль и убытки ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2016 года следующим образом:
убыток финансового 2016 года в размере 2 427 530 тыс. руб. присоединить к непокрытому убытку прошлых лет.
Итоги голосования:
ЗА: 843 829 945 голосов (94.7341%*), ПРОТИВ: 139 095 голосов (0.0156%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 46 742 934 голоса (5.2477%*)

По вопросу № 4:
Дивиденды по размещенным акциям ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2016 года не выплачивать.
Итоги голосования:
ЗА: 843 592 797 голосов (94.7075%*), ПРОТИВ: 342 583 голоса (0.0385%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 46 768 674 голоса (5.2506%*)

По вопросу № 5:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов:
1. Абрамов Сергей Борисович
2. Балекин Евгений Викторович
3. Валитов Руслан Ресхатович
4. Зубарев Андрей Владимирович
5. Климов Игорь Викторович
6. Лепин Владимир Николаевич
7. Марьян Ашот Всеволодович
8. Медведюк Юрий Станиславович
9. Сарксян Вагаршак Борисович
Итоги голосования:
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов
1 Сарксян Вагаршак Борисович 1 340 329 318
2 Медведюк Юрий Станиславович 893 398 470
3 Валитов Руслан Ресхатович 893 013 468
4 Лепин Владимир Николаевич 750 524 037
5 Зубарев Андрей Владимирович 750 243 569
6 Абрамов Сергей Борисович 750 215 215
7 Балекин Евгений Викторович 750 193 172
8 Климов Игорь Викторович 750 160 997
9 Марьян Ашот Всеволодович 714 639 956
Подчуфаров Андрей Юрьевич 410 160 471
Колчанов Александр Иванович 103 752
Самарин Дмитрий Борисович 61 339
Проголосовали:
Всего ЗА предложенных кандидатов: 8 003 264 814 кумулятивных голоса (99.8334%*), ПРОТИВ всех кандидатов: 628 155 кумулятивных голосов (0.0078%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 1 314 522 кумулятивных голоса (0.0164%*).

По вопросу № 6:
Подтвердить установленную решением годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» от 30.06.2016г. выплату ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 80 000 рублей каждому и выплату лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы в период с 30 июня 2016 года по 23 июня 2017 года.
Утвердить членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» компенсацию расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров, в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.
По итогам работы 2016 года членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» дополнительные вознаграждения не устанавливать.
Итоги голосования:
ЗА: 843 577 402 голоса (94.7057%*), ПРОТИВ: 307 455 голосов (0.0345%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 45 719 692 голоса (5.1328%*)

По вопросу № 7.1:
Определить состав Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 5 человек.
Итоги голосования:
ЗА: 889 401 136 голосов (99.8502%*), ПРОТИВ: 72 270 голосов (0.0081%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 49 038 голосов (0.0055%*)

По вопросу № 7.2:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов:
1. Большакова Елена Александровна
2. Гаврилов Денис Владимирович
3. Зотова Елена Юрьевна
4. Мазохина Татьяна Владимировна
5. Маклыгин Александр Иванович
Итоги голосования:
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату, голосов*
1 Мазохина Татьяна Владимировна ЗА: 790 192 534 (99.8317%), ПРОТИВ: 140 250 (0.0177%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 58 493 (0.0074%)
2 Маклыгин Александр Иванович ЗА: 790 108 374 (99.8211%), ПРОТИВ: 106 095 (0.0134%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 66 413 (0.0084%)
3 Большакова Елена Александровна ЗА: 790 097 979 (99.8198%), ПРОТИВ: 140 250 (0.0177%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 53 048 (0.0067%)
4 Зотова Елена Юрьевна ЗА: 790 065 969 (99.8157%), ПРОТИВ: 149 490 (0.0189%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 53 543 (0.0068%)
5 Гаврилов Денис Владимирович ЗА: 790 052 439 (99.8140%), ПРОТИВ: 172 425 (0.0218%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 61 463 (0.0078%)

По вопросу № 8:
Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» не производить.
Утвердить членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» компенсацию расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии, в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.
Итоги голосования:
ЗА: 843 728 162 голоса (94.7227%*), ПРОТИВ: 173 260 голосов (0.0195%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 45 631 417 голосов (5.1229%*)

По вопросу № 9:
Итоги голосования:
ЗА: 347 786 659 голосов (39.0449%*), ПРОТИВ: 496 157 103 голоса (55.7020%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 45 670 192 голоса (5.1272%*)
Решение НЕ ПРИНЯТО.
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:28.06.2017, протокол б/н

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-30038-D от 18.05.2004

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг
ПАО «Мотовилихинские заводы» Л.В. Логинова
(на основании доверенности № 55 от 21.04.2017) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 17 г. М.П.