ПАО "ЧЦЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество «Челябинский цинковый завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ЧЦЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402551880.
1.5. ИНН эмитента: 7448000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45040-D.
1.7. Адреса страниц в сети «Интернет», используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=258
http://www.zinc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2017 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Зал заседаний здания заводоуправления (корпус 4), расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, зарегистрированные для участия в собрании на момент его открытия – 52 990 486 голосов, что составляет 98,114 % от голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ЧЦЗ» за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2016 отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЦЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЧЦЗ».
5. Утверждение независимых аудиторов ПАО «ЧЦЗ».
6. Принятие решения о согласии на совершение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ».
8. Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
9. Внесение изменений и дополнений в устав ПАО «ЧЦЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЧЦЗ» за 2016 год.
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 52 984 086 или 99,988%
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЧЦЗ» за 2016 год.
Второй вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль в размере 3 964 713 тыс. рублей, полученную ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2016 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 52 974 866 или 99,971%
«ПРОТИВ» 6 420 или 0,012%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 800 или 0,005
Принятое решение по второму вопросу:
Прибыль в размере 3 964 713 тыс. рублей, полученную ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2016 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.
Третий вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО «ЧЦЗ» в составе семи человек: Белых Владимир Сергеевич; Бублик Владимир Александрович; Гонгало Бронислав Мичиславович; Избрехт Павел Александрович; Исмагилов Эльфат Рахматуллович; Мелюхов Олег Федорович; Паньшин Андрей Михайлович.
Результаты голосования по третьему вопросу:
«ЗА»
Белых Владимир Сергеевич 52 984 746
Бублик Владимир Александрович 52 969 628
Гонгало Бронислав Мичиславович 52 980 228
Избрехт Павел Александрович 52 960 628
Исмагилов Эльфат Рахматуллович 52 960 628
Мелюхов Олег Федорович 52 960 628
Паньшин Андрей Михайлович 53 015 556
«ПРОТИВ ВСЕХ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» 5 600
Принятое решение по третьему вопросу:
Избрать Совет директоров ПАО «ЧЦЗ» в составе:
Бублик Владимир Александрович
Гонгало Бронислав Мичиславович
Избрехт Павел Александрович
Мелюхов Олег Федорович
Мыскин Игорь Леонидович
Паньшин Андрей Михайлович
Шведов Владимир Львович.
Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЦЗ» в составе трех человек: Княжева Татьяна Александровна, Куркова Татьяна Викторовна, Мингазова Гульнара Эдвардовна.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Количество голосов, отданных
за каждый вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Княжева Татьяна Александровна 52 974 302 (99,969%) 0 320
Куркова Татьяна Викторовна 52 980 142 (99,980%) 0 320
Мингазова Гульнара Эдвардовна 52 970 942 (99,963%) 3 360 320
Принятое решение по четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЦЗ» в составе:
Княжева Татьяна Александровна
Куркова Татьяна Викторовна
Мингазова Гульнара Эдвардовна
Пятый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудиторами ПАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Акционерное общество «КПМГ».
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 52 982 486 или 99,985%
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 600 или 0,003%
Принятое решение по пятому вопросу:
Утвердить аудиторами ПАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Акционерное общество «КПМГ».
Шестой вопрос, поставленный на голосование:
Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Акционерным обществом «Цюрих надежное страхование» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 23 000 (Двадцать три тысячи) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧЦЗ».
Результаты голосования по шестому вопросу:
«ЗА» 52 975 606 или 98,087%
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 480 или 0,016%
Принятое решение по шестому вопросу:
Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Акционерным обществом «Цюрих надежное страхование» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 23 000 (Двадцать три тысячи) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧЦЗ».
Седьмой вопрос, поставленный на голосование:
Определить цену услуг по страхованию ПАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 23 000 (Двадцать три тысячи) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Результаты голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» 52 972 806 или 98,082%
«ПРОТИВ» 4 080 или 0,008%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 200 или 0,013%
Принятое решение по седьмому вопросу:
Определить цену услуг по страхованию ПАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 23 000 (Двадцать три тысячи) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Восьмой вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
Результаты голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» 52 983 206 или 99,986%
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 880 или 0,002%
Принятое решение по восьмому вопросу:
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
Девятый вопрос, поставленный на голосование:
Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «ЧЦЗ»:
1. Пункт 3.1 статьи 3 Устава дополнить следующим подпунктом:
« - осуществление деятельности по дополнительному образованию прочей, не включенной в другие группировки, в том числе деятельности по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда.».
2. Подпункт 20 пункта 15.1.1. статьи 15.1 Устава исключить из Устава Общества.
Подпункты 21, 22, 23, 24, 25, 26 пункта 15.1.1. статьи 15.1 Устава считать соответственно подпунктами 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Результаты голосования по девятому вопросу:
«ЗА» 52 982 726 или 99,985%
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 360 или 0,003%
Принятое решение по девятому вопросу:
Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «ЧЦЗ»:
1. Пункт 3.1 статьи 3 Устава дополнить следующим подпунктом:
« - осуществление деятельности по дополнительному образованию прочей, не включенной в другие группировки, в том числе деятельности по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда.».
2. Подпункт 20 пункта 15.1.1. статьи 15.1 Устава исключить из Устава Общества.
3. Подпункты 21, 22, 23, 24, 25, 26 пункта 15.1.1. статьи 15.1 Устава считать соответственно подпунктами 20, 21, 22, 23, 24, 25.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 28.06.2017г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 1-01-45040-D от 03.11.2003г.;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0009093918.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ П.А. Избрехт
(подпись)
3.2. Дата 29 июня 2017г. М.П.
English (US) 