ПАО "СОЛЛЕРС"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sollers-auto.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 29 июня 2017 года, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, подъезд 2, этаж 8, время открытия собрания – 10.00, время закрытия собрания – 10.15.
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: на 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 27 846 604 голосами, что составляет 81.2561% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС".
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "СОЛЛЕРС".
5. Утверждение аудитора ПАО "СОЛЛЕРС".
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС".
7. Утверждение Устава ПАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 27 846 050, что составляет 99.9980% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ПРОТИВ" – 46, что составляет 0.0002% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –466, что составляет 0.0017% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 42

Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС" по итогам 2016 года».

При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 26 819 091, что составляет 96.3101% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ПРОТИВ" – 1 026 676, что составляет 3.6869% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 795, что составляет 0.0029% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 42

Принято решение: «Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать».

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА»:
1. Соболев Николай Александрович - 33 809 713
2. Дементьев Андрей Владимирович - 33 048 274
3. Варданян Рубен Карленович - 33 044 731
4. Швецов Вадим Аркадьевич - 24 597 561
5. Маработтини Лука - 24 585 737
6. Каика Зоя Ататжановна - 24 585 681
7. Тиль Райнер - 24 585 639
8. Хильгерт Франц Герхард - 24 585 637
9. Уил Дерек Ричард - 24 585 546
10. Антонова Вероника Викторовна - 2 835 978
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 1 656
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 352 251
Не голосовали по всем кандидатам: 114
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 918.

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:
1. Соболев Николай Александрович,
2. Дементьев Андрей Владимирович,
3. Варданян Рубен Карленович,
4. Швецов Вадим Аркадьевич,
5. Маработтини Лука,
6. Каика Зоя Ататжановна,
7. Тиль Райнер,
8. Хильгерт Франц Герхард,
9. Уил Дерек Ричард»

При голосовании по вопросу №4 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 22 484 958, что составляет 80.7458% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ПРОТИВ" – 0, что составляет 0% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0, что составляет 0% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
Не голосовали: 5 361 399
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 247

Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе:
1. Краснопольская Светлана Георгиевна;
2. Митрохин Илья Николаевич;
3. Нишанова Елена Юрьевна.»

При голосовании по вопросу №5 повестки дня голоса распределились следующим образом:
ООО «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп» (место нахождения: г. Москва, ул. Борисовская, д.11) - "ЗА" - 21 752 478 (78.1154%), "ПРОТИВ" - 5 362 466 (19.2572%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 266 (0.1446%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 691 394 (2.4829%).
ООО АКГ «Бизнес-Круг» (место нахождения: г. Москва, Зубовский бульвар, д.22/39) - "ЗА" - 2 934 939 (10.5397%), "ПРОТИВ" - 21 751 497 (78.1118%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 681 (0.1461%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 691 804 (2.4843%).
ООО «КСК АУДИТ» (место нахождения: г. Москва, Земляной Вал, 68/18, строение 34) - "ЗА" - 503 (0.0018%), "ПРОТИВ" - 24 686 280 (88.6510%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 519 (0.1455%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 691 619 (2.4837%).
ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (место нахождения: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.8) - "ЗА" - 0 (0%), "ПРОТИВ" - 24 686 290 (88.6510%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 715 (0.1462%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 691 916 (2.4847%).
Не голосовали:0

Принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» ООО «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп» (место нахождения: г. Москва, ул. Борисовская, д.11).»

При голосовании по вопросу №6 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 27 843 816, что составляет 99.9900% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 1 302, что составляет 0.0047% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 324, что составляет 0.0048% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 162.

Принято решение: «Утвердить вознаграждение членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества, за участие в работе Совета директоров, в следующем размере: 110 000 (сто десять тысяч) долларов Председателю Совета директоров, 60 000 (шестьдесят тысяч) долларов Председателям комитетов Совета директоров (кроме Председателя Совета директоров), 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов другим членам Совета директоров, выплачиваемое двумя равными платежами по истечении, соответственно, шести и двенадцати месяцев после избрания, а также компенсировать всем членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров».

При голосовании по вопросу №7 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 27 845 190, что составляет 99.9949% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 46, что составляет 0.0002% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 206, что составляет 0.0043% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 162

Принято решение: «Утвердить устав ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 29 июня 2017 г. №1
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС В.А. Швецов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 17 г. М.П.