ПАО РОСБАНК

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2017г., г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34, с 10-00 до 10-25.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`550`758`977, что составляло 99,9585% от общего количества голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2016 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об утверждении новой редакции Устава ПАО РОСБАНК.
7. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК.
8. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.
9. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
10. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1:
Результаты голосования: «за» - 1`550`638`944 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 120`000 голосов.
Принятое решение: Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №2:
Результаты голосования: «за» - 1`550`638`944 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 120`000 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2016 год.

По вопросу №3:
Результаты голосования: «за» - 1`550`638`944 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 120`000 голосов.
Принятое решение: Прибыль ПАО РОСБАНК за 2016 год в полном объеме (7.699.094.601,51 (Семь миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот один и 51/100) рублей) оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль»;
дивиденды за 2016 год не выплачивать.

По вопросу №4:
Результаты голосования: «за» - 1`550`638`944 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров - 12 членов.

По вопросу №5:
Результаты голосования: Гилман Мартин Грант - 1`550`638`944 голосов, Дюшоле Мари-Кристин - 1`550`638`944 голосов, Лойкканен Ханна-Леена - 1`550`638`944 голосов, Меркадаль-Деласаль Франсуаз - 1`550`638`944 голосов, Огель Дидье - 1`550`638`944 голосов, Оже Паскаль - 1`550`638`944 голосов, Олюнин Дмитрий Юрьевич - 1`550`638`944 голосов, Оттенвелтер Бенуа - 1`550`638`944 голосов, Парер Жан-Люк - 1`550`638`944 голосов, Ремон Сильви - 1`550`638`944 голосов, Санчес Инсера Бернардо - 1`550`638`944 голосов, Шрик Кристиан - 1`550`638`944 голосов; против всех кандидатов: 0 голосов; воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве двенадцати человек в следующем составе: Гилман Мартин Грант, Дюшоле Мари-Кристин, Лойкканен Ханна-Леена, Меркадаль-Деласаль Франсуаз, Огель Дидье, Оже Паскаль, Олюнин Дмитрий Юрьевич, Оттенвелтер Бенуа, Парер Жан-Люк, Ремон Сильви, Санчес Инсера Бернардо, Шрик Кристиан.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, на подписание уведомления в Центральный банк Российской Федерации об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №6:
Результаты голосования: «за» - 1`550`638`944 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава ПАО РОСБАНК.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые документы.

По вопросу №7:
Результаты голосования: «за» - 1`550`638`944 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №8:
Результаты голосования: «за» - 1`550`638`944 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: 1. Березкина Любовь Сергеевна, 2. Джигало Галина Алексеевна, 3. Конищева Елена Сергеевна, 4. Пелипенко Михаил Владимирович, 5. Токаревская Анна Николаевна.

По вопросу №9:
Результаты голосования: «за» - 1`550`638`944 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2017 год ООО «Эрнст энд Янг».

По 10 вопросу:
Результаты голосования: «за» - 1`550`638`944 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 120`000 голосов.
Принятое решение: 1. Выплачивать Бенуа Оттенвелтеру, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с даты принятия настоящего решения.
2. Выплачивать Ханне-Леене Лойкканен, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение ею обязанностей члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 рублей в год, пропорционально времени исполнения ею обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с даты принятия настоящего решения.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2017г., № 52.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997г., ISIN код - RU000A0HHK26.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
       ПАО РОСБАНК

___________________________
             (подпись)

Т.И. Ярошенко


3.2. Дата: 29 июня 2017 года.                              М.П.