АО «МХК «ЕвроХим»

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации

«О решениях, единолично принятых лицом, которому принадлежат
все голосующие акции эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МХК «ЕвроХим»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1027700002659
1.5. ИНН эмитента 7721230290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31153-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261;
http://www.eurochemgroup.com/ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Компания EuroChem Group AG (ЕвроХим Груп АГ) (зарегистрирована в соответствии с законодательством Швейцарской Конфедерации 17.07.2014 за регистрационным номером CHE-306.864.578, место нахождения – Баарерштрассе 37, 6300 Цуг, Швейцария (Baarerstrasse 37, 6300 Zug, Switzerland); ИНН/ОГРН - неприменимо;
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1.1. Утвердить Годовой отчет АО «МХК «ЕвроХим» за 2016 год.
2.1. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность АО «МХК «ЕвроХим» за 2016 год, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
2.2. Утвердить Годовую консолидированную финансовую отчетность АО «МХК «ЕвроХим» за 2016 год, составленную в соответствии с МСФО и подготовленную в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
3.1. Принять решение о распределении прибыли по результатам 2016 финансового года в размере 32 483 763 тыс. рублей:
3.1.1. Объявить (выплатить) дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества в размере 10 рублей на 1 (одну) привилегированную именную акцию типа А.
3.1.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А 1 000 (Одна тысяча) рублей.
3.1.3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа А:
- выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичном порядке;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года;
- срок выплаты дивидендов:
o номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – 14 июля 2017 года;
o другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 14 июля 2017 года.
3.1.4. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
3.1.5. Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2016 отчетного года и, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества, оставить нераспределенной (в распоряжении Общества).
4.1. Определить количественный состав Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» – 5 (пять) человек.
5.1. Избрать Совет директоров АО «МХК «ЕвроХим» в следующем персональном составе:
(1) Ильин Андрей Александрович
(2) Нечаев Игорь Евгеньевич
(3) Стрежнев Дмитрий Степанович
(4) Туголуков Александр Владимирович
(5) Щелкунов Игорь Викторович.
6.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МХК «ЕвроХим» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
6.2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Аудитором консолидированной финансовой отчетности АО «МХК «ЕвроХим» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 30 июня 2017 года;
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 30.06.2017 г., № б/н, Решение единственного акционера Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»;


3. Подпись
Директор по правовым вопросам в России и СНГ (Доверенность № 17-67/01-7/2 от 24.04.2017 г.) В.В. Сиднев
(подпись)
3.2. Дата « 30 » июня 20 17 г. М.П.