ОАО "Белон"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белон"
1.3. Место нахождения эмитента 652607, Кемеровская область, г. Белово,
ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025403902303
1.5. ИНН эмитента 5410102823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332
2. Содержание сообщения
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2017 года;
Место проведения собрания: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, 27/2, пом. 1. ;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, 27/2, пом. 1.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно пункту 7.1. Устава ОАО «Белон» и данным реестра акционеров Общества общее количество размещённых обыкновенных (голосующих) акций составляет 1 150 000 000 штук.
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам Общества в установленные сроки были разосланы бюллетени для голосования. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 1 096 945 461 голосами размещённых обыкновенных (голосующих) акций Общества (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с п. 1 ст. 58 и п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах»), что составляет 95,387% от общего числа голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций Общества.
Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2016 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2016 год:
«ЗА» отдан 1 096 945 461 голос;
«ПРОТИВ» отдано 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.
Принято решение:
«Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Белон» за 2016 год».

По вопросу № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчётного года
«ЗА» отдан 1 096 918 461 голос;
«ПРОТИВ» отдано 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 27 000 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.
Принято решение:
«Прибыль (убыток) не распределять, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам отчетного года».
По вопросу № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества:
Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):
1. Король Сергей Витальевич 1 096 918 461
2. Лахтин Сергей Николаевич 1 096 918 461
3. Индыков Сергей Михайлович 1 096 918 461
4. Харченко Владимир Федорович 1 096 918 461
5. Рузанкин Владимир Константинович 1 096 918 461
6. Полищук Артём Игоревич 1 096 918 461
7. Соколова Наталья Александровна 1 096 918 461
«ПРОТИВ» всех кандидатов 189 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 27 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.
Принято решение:
«Избрать в Совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц:
1. Король Сергей Витальевич
2. Лахтин Сергей Николаевич
3. Индыков Сергей Михайлович
4. Харченко Владимир Федорович
5. Рузанкин Владимир Константинович
6. Полищук Артём Игоревич
7. Соколова Наталья Александровна».

По вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества:
Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):
1. Сырова Елена Александровна 1 096 945 461
2. Яковлева Юлия Сергеевна 1 096 945 461
3. Кушнарева Юлия Александровна 1 096 945 461
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.
Принято решение:
«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих лиц:
1. Сырову Елену Александровну
2. Яковлеву Юлия Сергеевну
3. Кушнареву Юлию Александровну».

По вопросу № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества:
«ЗА» отдан 1 096 945 461 голос;
«ПРОТИВ» отдано 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.
Принято решение:
«Утвердить аудитором Общества – ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н» (г. Новосибирск, ОГРН 1025402481983)».

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления 30.06.2017
протокол б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК”
по доверенности № 21/17 от 31.05.2017        П.Н. Черешенков
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 2017 г. М.П.