ПАО "Полюс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Полюс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; http://www.polyus.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О Корпоративном секретаре ПАО «Полюс» приняты следующие решения:
«1. Освободить от должности Корпоративного секретаря ПАО «Полюс» Солотову Анну Олеговну, назначенную решением Совета директоров от 01 апреля 2016 года (протокол №06-16/СД от 01.04.2016г.).
2. Назначить на должность Корпоративного секретаря ПАО «Полюс» Востокова Алексея Александровича.
3. Утвердить основные условия Трудового договора, заключаемого с Корпоративным секретарем ПАО «Полюс» Востоковым А.А. (Приложение №1)».
По второму вопросу повестки дня: «О Секретаре Совета директоров ПАО «Полюс» приняты следующие решения:
«1. Освободить от должности Секретаря Совета директоров ПАО «Полюс» Солотову Анну Олеговну, назначенную решением Совета директоров от 13 июля 2015 года (протокол №05-15/СД от 13.05.2015г.).
2. Назначить на должность Секретаря Совета директоров ПАО «Полюс» Востокова Алексея Александровича».
По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года и порядку его выплаты» принято следующее решение:
«Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс»:
• Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года в денежной форме в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
• Установить 10 октября 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2019 года».
По четвёртому вопросу повестки дня: «Об увеличении уставного капитала ПАО «Полюс» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки» принято следующее решение:
«Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» принять решение об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Полюс» (далее – «Общество») путём размещения 700 000 (Семьсот тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на сумму номинальной стоимости дополнительных акций, размещенных (далее – «Акции»), на следующих условиях:
• количество размещаемых Акций: 700 000 (Семьсот тысяч) штук;
• способ размещения Акций: закрытая подписка;
• цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций): будет определена Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акций;
• форма оплаты размещаемых Акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путём их перечисления на расчётный счёт Общества;
• круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: Акционерное общество «Полюс Красноярск», ОГРН: 1022401504740».
По пятому вопросу повестки дня: «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» приняты следующие решения:
«1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» 30 сентября 2019 года.
2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование.
3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2019 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»:
1) О дивидендах по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года.
2) Об увеличении уставного капитала ПАО «Полюс» путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» - 06 сентября 2019 года.
6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению №2.
7. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» г-ну Грачеву П.С. обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 22 августа 2019 года.
8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению №3. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за предложенные проекты решений.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» (Приложение №4).
10. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Акционерам также предоставляется возможность принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://lk.rrost.ru/polyus.
11. Определить информацию (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»:
• Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Рекомендация Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года и порядку его выплаты;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности.
12. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 30 августа 2019 года по следующим адресам:
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс».
Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу http://www.polyus.com, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Полюс» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
13. Возложить функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на члена Совета директоров ПАО «Полюс» Грачева Павла Сергеевича.
14. Принять к сведению, что функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Востоков Алексей Александрович».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2019 года, №11-19/СД.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55192-Е от 27 апреля 2006 года и от 31 января 2017 года, ISIN RU000A0JNAA8.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №39/Д-PZ/18 от 10.05.2018г.)
А.А. Востоков


3.2. Дата 22.08.2019г.