ПАО "Группа Черкизово"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 августа 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 71,43 процентов.
По вопросу № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2019 года и выплате дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О рекомендуемых Cоветом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 8. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 9. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его 26 сентября 2019 года в форме заочного голосования и определить:
1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 сентября 2019 года;
2) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или
Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2.
По вопросу № 2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2019 года и выплате дивидендов.
По вопросу № 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Определить 2 сентября 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).
По вопросу № 4. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»» (Приложение № 1 к Протоколу).
Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем направления заказных писем совместно с бюллетенем для голосования.
По вопросу № 5. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2019 года и выплате дивидендов.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам полугодия 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Распределить чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2019 года и выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 48 рублей 79 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 октября 2019 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 21 октября 2019 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 12 ноября 2019 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.».
По вопросу № 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 2 к Протоколу).
По вопросу № 7. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить рекомендуемый Советом директоров Общества проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу).
По вопросу № 8. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.
При определении кворума и подведении итогов голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по адресу: АО «Новый регистратор» Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (Группа Черкизово) или Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2, и полученными до 26 сентября 2019 года включительно.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу).
По вопросу № 9. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить позицию Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2019 года, Протокол № 20/089д.
2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «23» августа 2019 г.
English (US) 