ПАО "Галс-Девелопмент"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, и инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Галс-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Галс-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739002510
1.5. ИНН эмитента 7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://hals-development.ru/#/1/35
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2017 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:00.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 11 004 943 голосов, что составляет 98,1087 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Галс-Девелопмент» за 2016 год, включающего отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 943 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет ПАО «Галс-Девелопмент» за 2016 год, включающий отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2016 финансовый год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 943 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Галс-Девелопмент» за 2016 финансовый год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2016 финансового года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 943 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 3:
В связи с отсутствием у ПАО «Галс-Девелопмент» чистой прибыли по результатам 2016 финансового года дивиденды по акциям ПАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 943 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 4:
Определить, что Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент» состоит из 7 (семи) человек.

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».
Результаты голосования:
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Адамов Виктор Евгеньевич 11 004 943
2 Лапин Константин Витальевич 11 004 943
3 Лугинин Андрей Викторович 11 004 943
4 Моос Герберт 11 004 943
5 Мухин Андрей Анатольевич 11 004 943
6 Пучков Андрей Сергеевич 11 004 943
7 Сугаченко Василий Николаевич 11 004 943
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам: 0

Формулировка решения по вопросу № 5:
Избрать членов Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» из следующих кандидатов:
1 Адамов Виктор Евгеньевич
2 Лапин Константин Витальевич
3 Лугинин Андрей Викторович
4 Моос Герберт
5 Мухин Андрей Анатольевич
6 Пучков Андрей Сергеевич
7 Сугаченко Василий Николаевич

6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент».
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 943 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу №6:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Галс-Девелопмент» в составе:
Зуева Ивана Николаевича
Книжникова Михаила Юрьевича
Кочуры Валерия Валерьевича.

7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 943 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 7:
Утвердить Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 943 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 8:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №29 от «30» июня 2017 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 12.10.2006г., ISIN RU000A0JNP96.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО «Галс-Девелопмент» С.В. Калинин
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 17 г. М.П.