ПАО "Магнит"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Магнит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Магнит"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5.
1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947
1.5. ИНН эмитента: 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Принятие решений в отношении АО «Тандер»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за».
Решение принято.

по вопросу 2 повестки дня заседания «Рассмотрение промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО "Магнит" и его дочерних организаций за 6 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО» вопросов, поставленных на голосование, не было.

по вопросу 3 повестки дня заседания «Досрочное прекращение полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за».
Решение принято.

по вопросу 4 повестки дня заседания «Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за».
Решение принято.

по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за».
Решение принято.

по вопросу 6 повестки дня заседания «Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит» вопросов, поставленных на голосование, не было.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Тандер» по результатам шести месяцев 2019 отчетного года в размере 13 700 000 000 рублей, что составляет 1,37 рублей (Один рубль тридцать семь копеек) на одну обыкновенную акцию.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 сентября 2019 года.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

по вопросу 2 повестки дня заседания «Рассмотрение промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций за 6 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО» менеджмент представил ключевую информацию о результатах деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2019 года.
По данному вопросу повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.

по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:
«Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Магнит» Князевой Татьяны Владимировны. Дата прекращения полномочий – 9 сентября 2019 года».

по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Боброву Анну Николаевну в состав Правления ПАО «Магнит» с 10 сентября 2019 года».

Доля участия Бобровой Анны Николаевны в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента): долей не имеет.

по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение:
«Уполномочить Яна Гезинюса Дюннинга подписать трудовой договор от имени ПАО «Магнит» с Бобровой Анной Николаевной».

по вопросу 6 повестки дня заседания «Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит» Совет директоров заслушал менеджмент по вопросу развития приоритетных направлений бизнеса.
По данному вопросу повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 сентября 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 05.09.2019.


3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО "Магнит" (доверенность)
Е.Ю. Жаворонкова


3.2. Дата 06.09.2019г.