ПАО "ОПИН"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
2.3.1. Дата проведения собрания: 30 июня 2017 года,
2.3.2. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут,
2.3.3. Место проведения собрания: г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, 9 этаж, офис ПАО «ОПИН», кабинет 27.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому вопросу повестки дня: 136 987 137 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов при кумулятивном голосовании.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по первому вопросу повестки дня: 136 986 237 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по второму - восьмому вопросам повестки дня: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по второму - восьмому вопросам повестки дня: 15 220 693 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч шестьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня собрания: 74 255 427 (Семьдесят четыре миллиона двести пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать семь) кумулятивных голосов, что составляет 54,2065 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по второму–восьмому вопросам повестки дня: 8 250 603 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч шестьсот три) голоса, что составляет 54,2065 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 финансовый год.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Вастьянова Александра Александровна 8 177 063
2 Кирилкин Михаил Сергеевич 8 177 063
3 Курчигин Алексей Николаевич 8 177 063
4 Насташкина Марина Михайловна 8 187 710
5 Нежутин Павел Андреевич 8 738 276
6 Степаненко Алексей Анатольевич 8 177 063
7 Степанов Максим Сергеевич 8 177 063
8 Титова Наталья Александровна 8 177 063
9 Черкасов Павел Сергеевич 8 177 063
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Не голосовали по всем кандидатам: 90 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основаниям» - 0
«Недействительные» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу:
«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Вастьянову Александру Александровну;
2. Кирилкина Михаила Сергеевича;
3. Курчигина Алексея Николаевича;
4. Насташкину Марину Михайловну;
5. Нежутина Павла Андреевича;
6. Степаненко Алексея Анатольевича;
7. Степанова Максима Сергеевича;
8. Титову Наталью Александровну;
9. Черкасова Павла Сергеевича.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Избрание Ревизора Общества»:
«ЗА» - 8 240 603 (99,8788 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Не голосовали: 10 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу:
«Избрать Ревизором Общества Осипова Вячеслава Юрьевича».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества».
«ЗА» - 8 240 603 (99,8788 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Не голосовали: 10 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основаниям» - 0
«Недействительные» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу:
«Утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «ОПИН» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»;
Утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «ОПИН» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 финансовый год».
«ЗА» - 8 239 503 (99,8655 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 100 (0,1345 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основаниям» - 0
«Недействительные» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 финансовый год».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года».
«ЗА» - 8 239 503
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 100 (0,1345 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основаниям» - 0
«Недействительные» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу:
«Прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2016 году не выплачивать».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
«ЗА» - 8 239 503 (99,8655 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 (0,0133 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
Не голосовали: 10 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основаниям» - 0
«Недействительные» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
«ЗА» - 8 239 503 (99,8655 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 (0,0133 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
Не голосовали: 10 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основаниям» - 0
«Недействительные» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
«ЗА» - 8 239 503 (99,8655 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 (0,0133 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
Не голосовали: 10 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основаниям» - 0
«Недействительные» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по восьмому вопросу:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров № 03-17 от «30» июня 2017 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» П.С. Черкасов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 2017 г. М.П.
English (US) 